Các công tố viên Anh gần đây đã khởi động một vụ rửa tiền tiền điện tử. Craig Costello, người đã bị buộc tội gian lận, đã trở thành thành viên cuối cùng của băng đảng gian lận Teesside Brothers phải chịu trách nhiệm và các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài sản, tiền mặt và tài sản kỹ thuật số của anh ta. Vụ án liên quan đến hơn 100 triệu bảng Anh rửa tiền, sử dụng các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum để chuyển tiền.

Từ góc độ thực thi pháp luật, hành động này phản ánh sự cải thiện liên tục về khả năng của các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau trong việc theo dõi dòng vốn trên chuỗi. Trong khi bản chất ẩn danh của tiền điện tử vẫn đặt ra một thách thức cho các cuộc điều tra, các nhà chức trách Vương quốc Anh đã có thể xác định vị trí và đóng băng các tài sản liên quan thông qua phân tích blockchain. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung, những trường hợp như vậy cho thấy các quy định của chính phủ đang thắt chặt việc sử dụng tiền kỹ thuật số của các quỹ bất hợp pháp.

Trường hợp này cũng như một lời nhắc nhở cho những người tham gia thị trường rằng khả năng truy xuất nguồn gốc của hoạt động on-chain đang trở thành hiện thực. Trong khi những khó khăn kỹ thuật tồn tại, quyết tâm và phương tiện của cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các quỹ rửa tiền đang leo thang. Toàn bộ câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và quá trình thu hồi tài sản tiếp theo cũng đáng được chú ý.