Cơ chế của các vụ lừa đảo Honeypot: Tại sao nhà đầu tư tiền điện tử vẫn liên tục rơi vào bẫy này

Các vụ lừa đảo Honeypot vẫn là một trong những mối đe dọa dai dẳng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, tuy nhiên vô số nhà giao dịch vẫn tiếp tục mất đi khoản tiền lớn vào các chiêu trò đơn giản nhưng hiệu quả này. Cơ chế hoạt động khá đơn giản: kẻ lừa đảo tạo ra một token trông có vẻ có thể mua được trên các sàn phi tập trung, nhưng nạn nhân phát hiện quá muộn rằng họ không thể bán những gì đã mua. Khi thanh khoản bị khóa, thủ phạm biến mất cùng toàn bộ số tiền.

Cách Thức Hoạt Động Thực Sự của Chiến Lược Honeypot

Cơ chế theo một mô hình dự đoán được lặp lại trên nhiều kênh Telegram và nhóm quảng bá. Tin nhắn ban đầu thường sử dụng sự phấn khích quá mức về khả năng sinh lợi—nói về X hoặc thậm chí hàng chục X nếu mua đúng “thời điểm”. Hướng dẫn quan trọng luôn đi kèm: chỉ mua tài sản qua sàn DEX (sàn phi tập trung).

Khi người mua đổ vào qua giao diện DEX, giá token tự nhiên tăng lên. Biểu đồ tăng này thúc đẩy nhiều người mua hơn. Tuy nhiên, sự tăng giá che giấu một điểm yếu nghiêm trọng trong hợp đồng thông minh: các chức năng bán bị vô hiệu hóa cố ý. Trong khi token có vẻ thanh khoản khi mua, cố gắng bán sẽ tiết lộ rằng bẫy honeypot đã kích hoạt.

Điều làm cho chiến lược này cực kỳ hiệu quả là sự kết hợp của ba yếu tố: lòng tham của nhà đầu tư, thiếu thận trọng trong quá trình kiểm tra, và sự phức tạp vốn có khiến việc điều tra sâu hơn trở nên khó khăn. Miễn là các nhà tham gia thị trường mới vẫn háo hức tận dụng lợi nhuận tiềm năng mà không nghiên cứu kỹ về những gì họ đang mua, các kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục kiếm lời.

Các Trường Hợp Honeypot Thực Sự Đang Lưu Hành

Gần đây, việc giám sát các kênh Telegram lớn cho thấy các chiến dịch honeypot phối hợp. Kênh “Chiến lược Antonov”, với 74.7 nghìn người đăng ký, đã phát hành một token lừa đảo thứ ba theo cùng chiến lược honeypot này. Hiện tại, họ đang quảng bá EGL, một token giả mạo bắt chước dự án EigenLayer chính hãng.

Điều đặc biệt đáng chú ý là nhiều kênh độc lập cùng lúc quảng bá các token có mã ký hiệu giống nhau. Cả Crypta Elliott (18.2 nghìn người đăng ký) và Project | 1.618 (16.7 nghìn người đăng ký) đều đẩy mạnh các token mang tên EGL—nhưng đây là các đồng coin lừa đảo riêng biệt chỉ chia sẻ tên mã.

Theo dịch vụ quét HoneypotIs, token honeypot từ kênh Crypta Elliott đã rút khoảng 468.500 USD từ các nạn nhân. Con số này còn cao hơn ngày hôm trước, vượt quá nửa triệu đô la. Dữ liệu kể câu chuyện: khi nạn nhân cố gắng thoát khỏi vị thế của mình, họ phát hiện không thể bán, và thanh khoản biến mất một cách bí ẩn vào ví của kẻ lừa đảo.

Cách Phát Hiện Các Chiến Dịch Honeypot Trước Khi Mua

Việc phát hiện yêu cầu kiểm tra trước khi bỏ tiền vào. Dịch vụ HoneypotIs (các công cụ tương tự) cung cấp một đánh giá đơn giản: nếu kết quả quét là “HONEYPOT DETECTED”—hãy tránh xa. Tương tự, nếu dịch vụ không thể xác định token có phải honeypot hay không, chính khả năng đó là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy token này được thiết kế để lừa đảo.

Phân tích nâng cao qua PoocoinApp tiết lộ các mô hình mua thường xuyên phơi bày sự sắp đặt của trò lừa đảo. Các giao dịch mua lớn ban đầu thường đến từ chính các kẻ lừa đảo—thiết lập thanh khoản ban đầu để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch mua 248.000 USD trong lịch sử của một token lừa đảo có thể là vốn của chính các kẻ lừa đảo để tạo đà tăng giá. Các nạn nhân sau đó, thua lỗ hàng chục nghìn đô la, tin rằng họ đang đầu tư một cách tính toán.

Phòng Thủ Đơn Giản Nhất: Chỉ Cần Nói Không

Cuối cùng, cách bảo vệ hiệu quả nhất là đơn giản: bỏ qua các lời kêu gọi mua token trên các sàn DEX—đặc biệt khi kèm theo lời hứa về lợi nhuận khủng khiếp. Các kẻ lừa đảo thành công vì đủ số nhà giao dịch lý giải: “Có thể lần này là hợp pháp.” Nhưng thực tế thì không bao giờ như vậy.

Chu kỳ thị trường tăng giá duy trì vòng luẩn quẩn này. Nhà đầu tư bị lừa rút lui, vốn mới đổ vào tìm kiếm cơ hội, và các kẻ lừa đảo chỉ cần mở các kênh mới qua mạng quảng cáo Telegram. Họ cần ít vốn để khởi động lại hoạt động vì ngay cả một phần nhỏ của thanh khoản bị đánh cắp cũng đủ để tài trợ cho các chiến dịch quảng bá mới.

Trách nhiệm bảo vệ vốn của bạn hoàn toàn thuộc về chính bạn. Nghiên cứu các tài sản bạn định đầu tư. Điều tra các kênh quảng bá chúng. Hiểu rõ nơi và cách bạn mua. Xác minh chức năng hợp đồng thông minh qua các công cụ có sẵn. Tiền của bạn sẽ không tự bảo vệ chính nó—nhưng những biện pháp phòng ngừa này sẽ.