Gần đây đã quan sát thấy một số biến động bất thường trong thị trường spot, các thủ đoạn khá rõ ràng. Lấy ví dụ từ thị trường gần đây, bạn có thể nhận ra điểm bất thường qua so sánh dữ liệu trong khoảng thời gian này.

0:00-0:15 trong 15 phút này, khối lượng giao dịch 1 triệu, giá vẫn khá ổn định. Nhưng đến khoảng 0:15-0:30, khối lượng giao dịch lại giảm xuống còn 800 nghìn, trong khi giá lại giảm sập 40%. Ngay sau đó, từ 0:30-0:45, giá lại tăng 60%, toàn bộ quá trình thật khó hiểu.

Điều này không phù hợp với logic thị trường thông thường. Trong trường hợp bình thường, nếu giá giảm 40%, bạn cũng phải thấy khối lượng giao dịch tăng mạnh chứ? Kết quả lại ngược lại, khối lượng giao dịch còn ít hơn bình thường.

Điều duy nhất có thể giải thích hiện tượng này là: phía dự án đột nhiên rút hết các lệnh mua và bán lớn phía sau. Các thao tác vô tổ chức trong thời gian ngắn tạo ra những dao động giá quá mức này.

Nói rằng bình thường cây nến (K-line) có khối lượng giao dịch 200 triệu, đột nhiên xuất hiện khối lượng 400-1000 triệu kèm theo biến động lớn, tôi còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, khối lượng giao dịch còn chưa bằng bình thường, giá lại giảm mạnh — điều này thật khó chấp nhận.