Hàn Quốc dự kiến mở rộng chế độ xác thực danh tính thực của thị trường tiền mã hóa, mở rộng quy tắc Travel Rule cho các giao dịch nhỏ

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc gần đây đã khởi động một kế hoạch điều chỉnh chính sách quan trọng. Theo tin mới nhất, Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp lần đầu của nhóm dự án sửa đổi "Luật Báo cáo Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc thù", dấu hiệu cho thấy việc nâng cấp hơn nữa quy định về các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

**Phạm vi quản lý mở rộng đáng kể, lần đầu tiên đưa các giao dịch nhỏ vào Travel Rule**

Điều đáng chú ý nhất là việc mở rộng phạm vi áp dụng quản lý. Trước đây, quy tắc Travel Rule, còn gọi là "chế độ xác thực danh tính thực" của thị trường tiền mã hóa, chỉ áp dụng cho các giao dịch trên 1 triệu won Hàn Quốc, thì chính sách mới sẽ mở rộng yêu cầu này đến lĩnh vực giao dịch nhỏ. Điều này có nghĩa là các nền tảng giao dịch tại Hàn Quốc trong tương lai sẽ cần thực hiện xác minh danh tính khách hàng và truyền tải thông tin cho phạm vi giao dịch rộng hơn.

**Xây dựng hệ thống quản lý hoàn chỉnh và các biện pháp phòng chống rửa tiền**

Ngoài việc mở rộng phạm vi áp dụng của Travel Rule, chính quyền Hàn Quốc còn dự định thực hiện các bước sau:

- **Tăng cường khung quản lý VASP**: Thông qua việc chi tiết hóa các tiêu chuẩn quản lý, xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo một cách hệ thống hơn
- **Thúc đẩy hệ thống stablecoin**: Xây dựng các quy định rõ ràng về quản lý stablecoin và tiêu chuẩn tiếp cận thị trường
- **Hoàn thiện cơ chế chống rửa tiền**: Thiết lập các biện pháp AML (Chống rửa tiền) chặt chẽ hơn để phòng ngừa rủi ro tài chính

**Ảnh hưởng và triển vọng đối với ngành**

Chuỗi các điều chỉnh này phản ánh mức độ quan tâm ngày càng tăng của chính quyền Hàn Quốc đối với thị trường tài sản ảo. Việc mở rộng phạm vi áp dụng Travel Rule sẽ nâng cao chi phí tuân thủ của các nền tảng, nhưng đồng thời cũng giúp tăng cường tính hợp pháp và minh bạch của toàn thị trường. Đối với các sàn giao dịch hoạt động tại Hàn Quốc, việc thích nghi với các yêu cầu quản lý mới trở thành việc cấp bách.