Gần đây một vụ án lớn đã cho chúng ta thấy rằng, dù blockchain có danh xưng là "sổ cái công khai", kẻ xấu vẫn có thể chơi đủ trò.

Nguyên nhân rất đơn giản — một nhóm lừa đảo giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của một nền tảng hợp pháp, đã thành công lừa đảo hơn 2 triệu USD tài sản mã hóa của nạn nhân. Chiêu thức của họ cực kỳ tinh vi: đầu tiên là giả danh chính thức qua các kênh mạng xã hội, dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp để xóa bỏ rào cản tin tưởng, cuối cùng là dụ nạn nhân giao chìa khóa riêng tư. Đây chính là minh chứng hoàn hảo cho "hố đen niềm tin".

Sau đó, mọi chuyện đã có bước ngoặt. Các điều tra viên trên chuỗi đã so sánh dữ liệu blockchain, phân tích luồng giao dịch, từng bước vạch mặt nhóm người này. Họ phát hiện các khoản tiền đáng ngờ đã qua nhiều địa chỉ, thậm chí liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trước đó, cuối cùng tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Nghe có vẻ rất "ngầu", nhưng thực tế còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ở đây có một sự thật đau lòng: các giao dịch trên blockchain thực sự minh bạch, nhưng "dễ theo dõi" và "có thể theo dõi" là hai chuyện khác nhau. Những kẻ tấn công thông minh sẽ dùng các phương pháp như trộn tiền nhiều lần, chuyển đổi qua nhiều chuỗi để mờ đi dấu vết, thậm chí còn sử dụng dịch vụ trộn để hoàn toàn phá hủy các manh mối chứng cứ. Thành công của các vụ việc này phần lớn dựa vào kinh nghiệm của các điều tra viên và một chút may mắn — người dùng bình thường gặp phải tình huống tương tự, hầu như không thể tự cứu.

Đối với toàn ngành, vụ việc này như một tấm gương phản chiếu. Trong ngắn hạn, có thể làm gia tăng lo ngại của người dùng về an toàn của các sàn giao dịch, nhưng về lâu dài, các trường hợp như vậy thúc đẩy các nền tảng và cộng đồng nâng cao mức độ phòng thủ. Dù giao dịch tối mật đến đâu, cuối cùng vẫn để lại dấu vết số.

**Một lời nhắc nhở rủi ro: Dữ liệu trên chuỗi không phải là bằng chứng pháp lý, an toàn phòng thủ mới là pháo đài duy nhất của bạn.**