Đế quốc lừa đảo điện tử, Chen Zhi bị bắt giữ, 15 tỷ Bitcoin bị tịch thu, nhưng tại sao các hoạt động "hợp pháp" vẫn tiếp tục chuyển đổi?

Thông tin về việc sáng lập Tài Tử Tập đoàn, Trần Chí, bị bắt giữ tại Campuchia và bị dẫn độ về nước đã gây xôn xao, một hiện tượng có vẻ mâu thuẫn đã thu hút sự chú ý: nhà sáng lập đã bị bắt giữ, Mỹ thu giữ gần 150 tỷ USD Bitcoin, Singapore phong tỏa khoảng 8 tỷ nhân dân tệ tài sản, nhưng các hoạt động “hợp pháp” của Tài Tử Ngân hàng, Tài Tử Bất động sản và các doanh nghiệp khác vẫn đang hoạt động bình thường. Hiện tượng kinh doanh bình thường này ẩn chứa một sự thật về một đế chế lừa đảo điện tử khổng lồ đằng sau.

Vỏ bọc “đế chế hợp pháp”

Cấu trúc hoạt động bóng bẩy bên ngoài

Tài Tử Tập đoàn tuyên bố là một tập đoàn bất động sản, tài chính hoạt động trên hơn 30 quốc gia, gồm các mảng như Tài Tử Ngân hàng, Tài Tử Bất động sản, Tài Tử Holdings. Hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh này giúp tập đoàn đạt được vị thế xã hội và tính hợp pháp trong khu vực Campuchia và Đông Nam Á.

Nhưng đó chỉ là bề nổi. Theo các báo cáo liên quan, chính Trần Chí đã bỏ ra 25.000 USD để lấy quốc tịch Campuchia, rồi đóng vai “Công tước Campuchia” hay “Cố vấn Thủ tướng” để tạo dựng hình ảnh hào nhoáng cho toàn bộ tập đoàn.

Bộ mặt thật: Đế chế lừa đảo công nghiệp

Bản cáo trạng cho thấy sự thật còn đáng sợ hơn nhiều. Tài Tử Tập đoàn đã xây dựng ít nhất 10 khu vực lừa đảo kín, gọi là “Trang trại điện thoại”. Chỉ riêng hai địa điểm đã trang bị 1250 điện thoại, điều khiển hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội để thực hiện các vụ lừa đảo “kéo dài” (kill pig scam).

Đây không chỉ là lừa đảo đơn thuần, mà là hoạt động tội phạm quy mô công nghiệp:

• Các kịch bản lừa đảo được thiết kế phù hợp từng quốc gia, khu vực, trong đó có hướng dẫn “không dùng hình nữ xinh quá đẹp để trông chân thực hơn”
• Lợi nhuận khủng hàng ngày 30 triệu USD (theo lời các đồng phạm, dựa trên số liệu năm 2018)
• Tiền lừa đảo được dùng để mua máy bay riêng, tranh Picasso, tích trữ 19 căn nhà sang trọng tại London

Tại sao các hoạt động “hợp pháp” vẫn tiếp tục vận hành

Phân chia hoạt động và tội phạm

Các hoạt động của Tài Tử Ngân hàng, Tài Tử Bất động sản và các bộ phận khác vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu nhờ vào tính độc lập tương đối về pháp lý. Dù danh nghĩa thuộc Tài Tử Tập đoàn, nhưng có thể các bộ phận này có đội ngũ vận hành, tài khoản tài chính và tư cách pháp nhân riêng.

Việc Trần Chí bị bắt và tài sản bị phong tỏa chủ yếu nhắm vào các tài sản và tài khoản liên quan đến lừa đảo điện tử. Miễn là các bộ phận “hợp pháp” này không trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo, thì ở giai đoạn này vẫn có thể tồn tại.

Vấn đề pháp lý xuyên quốc gia phức tạp

Tài Tử Tập đoàn liên quan đến pháp lý của Trung Quốc, Campuchia, Mỹ, Singapore và nhiều quốc gia khác. Mỹ thu giữ Bitcoin, Singapore phong tỏa tài sản, Trung Quốc dẫn độ Trần Chí để điều tra, các hoạt động thực thi pháp luật này có trọng tâm khác nhau. Để phong tỏa hoặc đóng cửa toàn bộ hoạt động, cần sự phối hợp của các cơ quan pháp luật các nước, quá trình này thường mất thời gian.

Cảnh báo thị trường và quản lý

Sự mong manh của tài sản mã hóa

Điều gây sốc nhất trong vụ việc này là 12.7 vạn Bitcoin (tương đương khoảng 150 tỷ USD) của Trần Chí bị chính phủ Mỹ thu giữ. Thông tin liên quan tiết lộ rằng công cụ tạo khóa riêng của các Bitcoin này có lỗ hổng nghiêm trọng, khóa riêng ngẫu nhiên 256 bit bị rút gọn còn 32 bit, hacker chỉ mất hơn 1 giờ chạy script để phá.

Điều này trực tiếp vạch trần huyền thoại “An toàn phi tập trung của Bitcoin”. Ngay cả những “ông lớn” nắm giữ hàng chục vạn Bitcoin cũng có thể mất tất cả vì lỗi kỹ thuật.

Nâng cao năng lực thực thi pháp luật

Các hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào Tài Tử Tập đoàn đánh dấu bước tiến mới trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa toàn cầu. Từ truy tố đến thu giữ tài sản, rồi dẫn độ xuyên quốc gia, chuỗi pháp lý này cho thấy dù trốn ở nước ngoài, cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Điều này phản ánh xu hướng lớn hơn: các chính phủ đang tăng cường giám sát và trấn áp các tội phạm xuyên quốc gia sử dụng tài sản mã hóa như lừa đảo, rửa tiền.

Tóm lại

Các hoạt động “hợp pháp” của Tài Tử Tập đoàn vẫn tiếp tục không phải vì chúng thực sự hợp pháp, mà do quá trình pháp lý phức tạp và sự chậm trễ trong thi hành pháp luật xuyên biên giới. Trường hợp này nhấn mạnh một số điểm chính:

• Đế chế kinh doanh bóng bẩy có thể che giấu tội phạm quy mô lớn. Nhà đầu tư cần học cách phân biệt thật giả, đừng chỉ dựa vào quảng cáo và danh tính.
• Sở hữu tài sản mã hóa không đồng nghĩa với an toàn. Quản lý khóa riêng, an toàn công cụ, kiểm toán kỹ thuật là yếu tố then chốt.
• Công tác thi hành pháp luật xuyên quốc gia đang được tăng cường. Dù trốn ở đâu, vi phạm cuối cùng cũng sẽ bị truy cứu.

Sự sụp đổ của “đế chế lừa đảo điện tử” này là một cảnh báo sâu sắc cho toàn bộ thị trường tiền mã hóa.