Doanh nhân Trung Quốc liên quan đến việc tịch thu $15 tỷ Bitcoin bị trục xuất khỏi Campuchia

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Doanh nhân Trung Quốc liên quan đến $15b Lệnh bắt giữ Bitcoin bị trục xuất khỏi Campuchia Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ Chen Zhi, một doanh nhân liên quan đến một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất và hoạt động rửa tiền lớn nhất được phát hiện cho đến nay, theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia.

Tóm tắt

• Các quan chức cáo buộc Chen Zhi đã giám sát một trong những vụ lừa đảo crypto và rửa tiền lớn nhất trong hồ sơ.
• Người sáng lập Prince Group có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc bởi chính quyền Mỹ và Anh về việc điều hành một mạng lưới liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”, rửa tiền và lao động cưỡng bức.
• Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc, mặc dù đã bị chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và bị các chính phủ phương Tây trừng phạt.

Chen Zhi, 38 tuổi, cùng với hai cộng sự là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, được cho là đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung bởi chính quyền Campuchia và Trung Quốc. Việc trục xuất được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác song phương về tội phạm xuyên quốc gia. Theo chính quyền Campuchia, quốc tịch của Chen tại Campuchia đã bị thu hồi bằng sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12 năm 2025.

Chen là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn hoạt động tại Campuchia từ năm 2015 với các lĩnh vực bất động sản, tài chính và khách sạn. Chính quyền Mỹ và Anh cáo buộc công ty này là mặt trận của một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và lao động cưỡng bức. Prince Group đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Việc trục xuất diễn ra sau hành động thực thi pháp luật của các công tố viên liên bang Mỹ vào tháng 10 nhằm thu giữ hơn 127.000 bitcoin được cho là liên quan đến các ví do Chen và mạng lưới của ông điều hành. Giá trị của số bitcoin này vào thời điểm đó ước tính khoảng $15 tỷ đô la, đại diện cho vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất liên quan đến lừa đảo trực tuyến cho đến nay, theo các hồ sơ tòa án.

Bộ Tài chính Mỹ và chính phủ Anh đã cùng nhau chỉ định Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được áp dụng cho hàng chục ví tiền điện tử chứa hàng trăm triệu đô la Bitcoin, theo tuyên bố của Bộ Tài chính.

Các vụ lừa đảo được gọi là “pig butchering” này liên quan đến việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo. Khi quỹ được gửi vào, các nền tảng này sẽ ngừng hoạt động. Các nhà điều tra cho biết, lợi nhuận thu được đã được chuyển qua hơn 100 công ty vỏ bọc, sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động khai thác trước khi được hợp nhất vào các ví Bitcoin riêng tư.

Theo luật pháp Trung Quốc, chính quyền có thể truy tố công dân về các tội phạm nghiêm trọng phạm pháp ở nước ngoài, đặc biệt là các tội liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và buôn người. Các cáo buộc chính thức chưa được công bố. Các tòa án Trung Quốc trước đây đã tuyên án nặng trong các vụ án tương tự, bao gồm án tù chung thân và trong các vụ liên quan đến bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, tử hình, theo các chuyên gia pháp lý.

Chính quyền Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành tịch thu tài sản và có thể phối hợp với các chính phủ nước ngoài, vì các quan chức Mỹ đã thu giữ hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến vụ án. Những tài sản này có thể được phân bổ để bồi thường cho nạn nhân sau khi có sự chấp thuận của tòa án, theo các nhà phân tích pháp lý.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo dựa trên tiền điện tử hoạt động xuyên Đông Nam Á. Trong năm qua, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã hợp tác với các công ty tiền điện tử lớn để phong tỏa và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp.

Tether, các sàn giao dịch chính và các công ty phân tích blockchain đã hỗ trợ trong việc truy tìm và chặn các tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo pig-butchering, theo các báo cáo ngành. Dữ liệu của Mỹ cho thấy các khoản lỗ từ các vụ lừa đảo này đã đạt 3,6 tỷ đô la vào năm 2024, phản ánh quy mô ngày càng mở rộng của chúng.