2026-01-08 14:37:42

Báo cáo tội phạm tiền điện tử hàng năm vừa công bố tiết lộ một xu hướng không thể bỏ qua. Năm ngoái, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp nhận được tối thiểu 154 tỷ đô la, tăng vọt 162% so với cùng kỳ. Điều đáng lo ngại hơn là hoạt động của các thực thể bị trừng phạt tăng 694%, có nghĩa là nguồn gốc và mục đích của quỹ vi phạm đều đang thay đổi.

Stablecoin đã trở thành công cụ chính cho giao dịch bất hợp pháp, chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, mặc dù giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% trên toàn thị trường tiền điện tử. Con số này có vẻ không lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng không thể xem nhẹ.

Về hoạt động của tin tặc, những tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp 2 tỷ đô la vào năm 2025. Trong đó, cuộc tấn công lỗ hổng vào một sàn giao dịch vào tháng 2 gây ra tổn thất gần 1,5 tỷ đô la, lập kỷ lục về số quỹ bị đánh cắp lần đầu tiên trong lịch sử tiền điện tử.

Các yếu tố địa chính trị cũng đang thúc đẩy quy mô rửa tiền trên chuỗi khối mở rộng. Nga vào tháng 2 đã phát hành đồng token hỗ trợ ruble A7A5, trong chưa đến một năm, khối lượng giao dịch đã vượt quá 93,3 tỷ đô la. Mạng lưới đại lý Iran sau đó thúc đẩy hơn 2 tỷ đô la rửa tiền, bán dầu bất hợp pháp và mua sắm vũ khí qua các kênh trên chuỗi khối.

Đáng chú ý là mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã trở thành những người tham gia chủ đạo trong hệ sinh thái trên chuỗi khối bất hợp pháp, liên quan đến gian lận, chuyển tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt, cho thấy tính phức tạp và tính chất xuyên biên giới của vấn đề này.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

18 thích

Phần thưởng
18
5
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

QuietlyStaking

· 01-11 14:17

Triều Tiên hacker thật là vô lý, một lần đã lấy đi 15 tỷ... Đây có phải muốn làm sập sàn giao dịch không Stablecoin trở thành công cụ rửa tiền, 84% thật sự không thể giữ nổi Chính trị địa lý + rửa tiền trên chuỗi, kỹ năng phối hợp này ai dạy vậy Dữ liệu này làm tôi nổi da gà, quy mô lớn như vậy mà chẳng ai quản lý? Chuỗi tiền bất hợp pháp hoành hành như vậy, an ninh sàn giao dịch thật là trò cười 1.540 tỷ tăng vọt, cảm giác cả hệ sinh thái đều thối rữa Không phải, mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc còn chiếm ưu thế nữa sao? Khi nào xảy ra vậy Hacker thu nhập hàng năm 2 tỷ USD, mạnh hơn chúng ta làm nghề chính nhiều haha Stablecoin trở thành ngân hàng đen, đây có phải là tương lai của blockchain không Những sàn giao dịch nhái có lẽ đã bị xâm nhập từ lâu, không ngờ bị trộm cắp liên tục

Xem bản gốcTrả lời0

DeadTrades_Walking

· 01-08 15:06

Trời ơi, tăng vọt 162%? Stablecoin lại bị đổ lỗi, giờ có vui rồi --- Hacker Bắc Triều Tiên trực tiếp cướp 1,5 tỷ, phải gồng như vậy sao --- Không phải nói giao dịch bất hợp pháp chỉ dưới 1% sao, thì bây giờ chúng ta còn sợ cái gì nữa --- Đồng tiền Ruble Nga với khối lượng giao dịch 93,3 tỷ, cái này đang kể chuyện đùa sao, thật hay giả vậy --- Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc nói thẳng như vậy, ngành công nghiệp còn dám viết sao --- 84% stablecoin đều là giao dịch bất hợp pháp, tỷ lệ này cực kỳ, không lạ gì các nước đều tham lam --- Địa chính trị chuyển sang chuỗi khối, bộ máy tài chính truyền thống quản lý không nổi

Xem bản gốcTrả lời0

RunWhenCut

· 01-08 15:05

Trời ơi, 154 tỷ đô la Mỹ? Tốc độ tăng trưởng này thật điên cuồng, cảm giác cả thị trường bị thấm nhuần bởi những th势lực tối tăm Tin tặc Bắc Triều Tiên lại得手rồi, 1,5 tỷ đô la một lần? Số coin của tôi thậm chí còn không đáng kể Stablecoin 84% dùng để rửa tiền, không ngạc nhiên tại sao các cơ quan quản lý lại theo dõi stablecoin quá kỹ, đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn Token A7A5, khối lượng giao dịch 93,3 tỷ? Chờ đã, con số này có bao nhiêu nước trên mặt nước? Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc chiếm ưu thế? Điều này phải phức tạp đến cỡ nào, việc đàn áp xuyên quốc gia dường như cũng không có tác dụng gì Toàn bộ hệ sinh thái đã hỏng, chúng ta những nhà đầu tư cá nhân bị kẹt giữa là khổ nhất, ai lại có thể đảm bảo rằng giao dịch của mình sạch sẽ không?

Xem bản gốcTrả lời0

BearMarketBuilder

· 01-08 14:56

Trời ơi, những kẻ hack của Triều Tiên kiếm 2 tỷ mỗi năm, con số này cũng điên rồ quá nhỉ --- Stablecoin 84% giao dịch bất hợp pháp, không lạ gì mà cơ quan quản lý canh chừng kỹ thế --- Những người chơi địa chính trị đều xuống chain để rửa tiền, Web3 trở thành bàn mahjong quốc tế rồi? --- 15 tỷ bị đánh cắp kỷ lục... tôi cứ nói sàn giao dịch không tin tưởng được --- Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đứng đầu, sự việc này thực sự cần phải được chú ý --- 1.540 tỷ tăng vọt 162%, cảm giác toàn bộ sinh thái bị ô nhiễm bởi hoạt động bất hợp pháp --- Stablecoin cứ mà trở thành công cụ vậy, còn dám nói về phi tập trung? --- Token ruble Nga 933 tỷ khối lượng giao dịch, đây mới là chiến tranh tài chính thực sự --- Giao dịch bất hợp pháp mặc dù chỉ chiếm 1%, nhưng tốc độ tăng trưởng như vậy sớm muộn cũng sẽ vỡ --- Hoạt động hack l猖獗như vậy, còn có ai dám để coin trên sàn giao dịch không?

Xem bản gốcTrả lời0

MemeCurator

· 01-08 14:54

Trời ơi, cái dữ liệu này nhìn mà tê tê toàn bộ, stablecoin 84% được dùng để rửa tiền? Không trách sao mấy sàn giao dịch gần đây căng thẳng quá --- Hacker Triều Tiên 1,5 tỷ USD một lần? Cũng quá tàn nhẫn rồi, tiền kiếm được vất vả của chúng tôi nhà đầu tư lẻ có lẽ chưa bằng một lỗ hổng của họ đâu --- Địa chính trị chơi trên chuỗi bây giờ... trò chơi này ngày càng phi logic hơn rồi --- Chờ chút, vậy nên stablecoin của tôi có thể có một phần...không dám nghĩ --- Nhìn dữ liệu này thực sự rất b无奈, sự tuân thủ quy định luôn luôn không bắt kịp tốc độ đổi mới của tội phạm --- Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc quả thực hung dữ quá đấy, báo cáo này có chút kinh hoàng khi suy nghĩ kỹ --- Tăng trưởng 162% so với cùng kỳ? Tốc độ tăng này thậm chí còn猛 hơn cả thị trường tăng giá, thực sự không chịu được rồi

Xem bản gốcTrả lời0