Chen Zhi Bị bắt: kẻ chủ mưu đằng sau $12B Lừa đảo Crypto đã bị bắt

Nguồn: CoinTribune Tiêu đề gốc: Chen Zhi Bị Bắt: Kẻ Đầu Mối Trong $12B Lừa Đảo Crypto Đã Bị Bắt Giữ Liên kết gốc: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

Tổng quan

Chen Zhi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding, đã tổ chức một vụ lừa đảo crypto quy mô lớn thông qua các trung tâm lừa đảo tại Campuchia bằng phương pháp “giết mổ heo”—một kỹ thuật liên quan đến việc lấy lòng tin nạn nhân trước khi cướp đoạt quỹ crypto của họ. Chen Zhi bị bắt ngày 6 tháng 1 năm 2026 tại Campuchia, và ngày hôm sau đã bị dẫn độ sau khi quốc tịch của ông tại Campuchia bị thu hồi. Chiến dịch này là kết quả của sự hợp tác quốc tế giữa các cơ quan chức năng Campuchia, Trung Quốc và phương Tây, thể hiện quyết tâm phá vỡ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

$12 Tỷ USD Crypto bị tịch thu

Các cơ quan Mỹ đã tịch thu 127.271 bitcoin, ước tính trị giá 11,6 tỷ USD, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp. Các khoản tiền này đến từ các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn do mạng lưới của Chen Zhi tổ chức. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp dụng đối với Prince Holding đã dẫn đến việc phong tỏa các tài sản bất động sản tại châu Âu và châu Á.

Theo Chainalysis, số dư crypto liên quan đến hoạt động tội phạm vượt quá $75 tỷ USD, với mức tăng 300% trong số tiền do các thực thể bất hợp pháp nắm giữ kể từ năm 2020. Những con số này cho thấy quy mô của các vụ lừa đảo crypto và sự cấp bách của việc siết chặt quy định để bảo vệ nhà đầu tư và người dùng.

Bitcoin: Tài sản ưa thích của các kẻ lừa đảo

Bitcoin vẫn là tài sản kỹ thuật số được ưa chuộng nhất trong số các kẻ lừa đảo do tính ẩn danh và dễ dàng chuyển giao qua biên giới. Các vụ lừa đảo như do Chen Zhi tổ chức khai thác các đặc điểm này để:

• Che giấu nguồn gốc quỹ
• Trốn tránh các cơ quan chức năng

Các vụ việc tương tự, như lừa đảo PlusToken hoặc WoToken, cho thấy BTC thường nằm ở trung tâm của các vụ “giết mổ heo” lừa đảo.

Con đường phía trước

Dù còn nhiều thách thức trong hợp tác quốc tế, các nhà quản lý cần tăng cường các công cụ theo dõi crypto. Đối với người dùng, việc cảnh giác và ưu tiên sử dụng các nền tảng có quy định rõ ràng là điều tối quan trọng. Các công ty trong ngành cũng cần nâng cao các biện pháp an ninh để hạn chế rủi ro lừa đảo và bảo vệ khách hàng của mình.

Việc bắt giữ Chen Zhi nhấn mạnh sự cấp bách trong việc tăng cường quy định về tiền điện tử. Khi các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng, các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong ngành cần hợp tác tốt hơn để bảo vệ nhà đầu tư.