Bước vào năm 2026, lực lượng chặn đặt toàn cầu chống crime tiền điện tử tiếp tục nâng cấp, các vụ gian lận cũng được vạch trần thường xuyên.

Vụ án tiền điện tử JPEX ở Hong Kong lại có tiến triển mới — người nổi tiếng "Chủ nhân Chu" Chu Gia Hui bị truy nã thêm ba tội danh rửa tiền liên quan đến rửa tiền 18.8 triệu đô la Hong Kong. Vụ án này ảnh hưởng đến hơn 2700 nhà đầu tư, gây ra thiệt hại lên tới 206 triệu đô la Mỹ, đã có hơn 80 người bị bắt, trong đó 3 tội phạm chính đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế liệt vào danh sách cần tìm kiếm màu đỏ. Nhìn sang bên kia Thái Bình Dương tại Mỹ, FBI gần đây đã phát cảnh báo: lừa đảo máy ATM tiền điện tử đang lan tràn, thiệt hại liên quan năm 2025 tăng 33%, nhiều người lớn tuổi bị những kẻ mạo danh công chức lừa dụ, chuyển toàn bộ tiền tích lũy cả đời vào ATM, khi tiền được chuyển ra, cơ bản không thể lấy lại.

Vì rủi ro cao như vậy, khi rút tiền phải làm gì mới yên tâm hơn?

**Trước tiên, ưu tiên hợp tác với những thương gia hoạt động trên 12 tháng.** Những U商 này đã trải qua thử thách thị trường dài hạn, xây dựng nền tảng uy tín và khách hàng ổn định, họ không có khả năng chấp nhận tài sản bất hợp pháp vì lợi ích ngắn hạn của một giao dịch — dù sao, một khi uy tín sụp đổ, tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều so với lợi nhuận của một giao dịch duy nhất.

**Thứ hai, phải xác minh tính nhất quán giữa giấy tờ tùy thân và thông tin KYC trên nền tảng.** Bước này lõi là đảm bảo "người và chứng chỉ thống nhất", ngăn chặn việc gặp phải những kẻ bất hợp pháp mạo danh người khác, từ nguồn cơ bản giảm xác suất bị cuốn vào rủi ro gian lận.

Cẩn thận luôn hơn hối tiếc, gần đây có kế hoạch rút tiền không?