Campuchia dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Cambodia Extradites Chen Zhi to China in Cryptocurrency Scam Liên kết gốc: Các cơ quan chức năng Campuchia đã dẫn độ tỷ phú doanh nhân Chen Zhi đến Trung Quốc vào ngày 7/1 sau một cuộc điều tra xuyên quốc gia chung. Việc bàn giao diễn ra sau khi ông bị bắt giữ tại Campuchia vào ngày 6/1 cùng hai cộng sự liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Các quan chức cho biết vụ việc liên quan đến lao động cưỡng bức “nhà máy lừa đảo”, rửa tiền xuyên biên giới và hàng tỷ lợi nhuận bất hợp pháp từ crypto.

Bắt giữ, dẫn độ và đảo ngược quốc tịch

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết cảnh sát đã bắt giữ Chen Zhi vào ngày 6/1 cùng Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Sau đó, các cơ quan chức năng đã dẫn độ cả ba người đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 7/1. Đáng chú ý, bộ này không tiết lộ địa điểm giam giữ trước khi chuyển giao.

Việc dẫn độ diễn ra sau một sắc lệnh hoàng gia thu hồi quốc tịch Campuchia của Chen vào cuối năm 2025. Chen đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vào năm 2014 để trở thành công dân Campuchia. Tuy nhiên, việc thu hồi đã loại bỏ các rào cản pháp lý cho việc bàn giao của ông.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận việc giữ ông sau khi chuyển giao. Các phương tiện truyền thông nhà nước mô tả Chen là người đứng đầu một tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn. Các quan chức cho biết cảnh sát đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo luật Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng còn cho biết các cơ quan an ninh công cộng sẽ phát hành lệnh bắt giữ thêm các nghi phạm khác. Các quan chức cảnh báo các thành viên còn lại hãy đầu thú để được khoan hồng tiềm năng. Tuy nhiên, họ không nêu rõ thời hạn hoặc địa điểm cho các hành động trong tương lai.

Các cáo buộc, tịch thu và các lệnh trừng phạt quốc tế

Các cơ quan Mỹ đã buộc tội người 37 tuổi này vào tháng 10 với các tội danh lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng. Các công tố viên cáo buộc rằng hoạt động này đã trộm hàng tỷ USD tiền điện tử từ các nạn nhân toàn cầu. Các cáo trạng cũng đề cập đến các khu lao động cưỡng bức ở Campuchia.

Các khu này được cho là chứa các công nhân bị buộc phải vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân bị liên lạc theo thời gian và bị đẩy vào các khoản đầu tư crypto giả mạo. Đáng chú ý, các nhà điều tra thường gọi phương pháp này là “lừa đảo giết heo” (pig butchering).

Các quan chức Mỹ sau đó đã tịch thu khoảng $15 tỷ USD bitcoin được cho là liên quan đến Chen. Cơ quan thực thi pháp luật gọi hành động này là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử. Việc tịch thu vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Prince Group, đế chế kinh doanh của Chen. Các cơ quan quản lý Campuchia cũng đã đình chỉ hoạt động của Prince Bank, một công ty con của Prince Group. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã đưa ngân hàng này vào quá trình thanh lý trong khi vẫn cho phép rút tiền và trả nợ vay.

Prince Group trước đó đã phủ nhận liên quan đến các vụ lừa đảo. Trang web của họ liệt kê các dịch vụ bất động sản, tài chính và tiêu dùng trong danh mục hoạt động. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của tập đoàn này.

Ảnh hưởng khu vực và các cuộc điều tra đang diễn ra

Việc dẫn độ cho thấy quy mô của các hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức trên khắp Đông Nam Á. Liên Hợp Quốc ước tính có hàng trăm nghìn người bị buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo trong khu vực. Nhiều người bị dụ dỗ bằng các lời mời việc làm giả rồi bị giam giữ.

Campuchia, Myanmar và Lào đều có các khu vực bị canh giữ liên quan đến các vụ án này. Các công nhân thường phải đối mặt với các mối đe dọa, ca làm dài và bạo lực. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân và mục tiêu đến từ Trung Quốc. Các cơ quan Trung Quốc đã điều tra Prince Group trước khi diễn ra việc dẫn độ. Các vụ kiện cáo buộc hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trái phép.

Các cơ quan chức năng Bắc Kinh đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để điều tra căn cứ của tập đoàn này tại Campuchia. Mặc dù Chen có mối liên hệ với giới tinh hoa Campuchia trong quá khứ, nhưng áp lực đã gia tăng sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các quan chức Campuchia trước đó đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài cung cấp đủ bằng chứng. Tuy nhiên, việc thu hồi quốc tịch đã thay đổi bối cảnh pháp lý.

Sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn chưa rõ ràng sau khi chuyển giao. Mỹ giữ các bitcoin bị tịch thu liên quan đến vụ án. Các quan chức chưa công bố bất kỳ khung pháp lý chung nào cho việc truy tố chung.

Các cơ quan chức năng Campuchia nói rất ít ngoài việc xác nhận việc dẫn độ. Họ không tiết lộ địa điểm giam giữ của Chen hoặc chi tiết về quá trình chuyển giao. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nhà nước đã xem đây là một bước ngoặt trong công tác thực thi pháp luật.

Vụ việc cũng liên quan đến các vấn đề kinh tế trong nội bộ Campuchia. Một số ước tính cho rằng các doanh nghiệp liên quan đến lừa đảo chiếm tỷ lệ lớn trong hoạt động kinh tế. Các cơ quan chức năng chưa xác nhận các số liệu này. Vị trí của Chen vẫn còn chưa rõ sau khi bị truy tố tại Mỹ. Việc bắt giữ đã giải quyết tháng năm dài bất ổn. Các nhà điều tra hiện tập trung vào việc phá vỡ các mạng lưới còn lại.

Việc chuyển giao Chen Zhi củng cố các hành động của Campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Mỗi chính phủ đã thực hiện các bước thực thi riêng biệt liên quan đến cùng một cáo buộc. Họ đề ra một phản ứng phối hợp đối với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia.