Ấn Độ thắt chặt yêu cầu KYC để đăng ký người dùng tiền điện tử

2026-01-11 21:34:55

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Ấn Độ thắt chặt yêu cầu KYC để onboarding người dùng crypto Liên kết gốc: Cục Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ, một cơ quan quản lý đặt ra các quy định chống rửa tiền và biết khách hàng, đã ban hành hướng dẫn mới siết chặt quy định onboarding người dùng vào các nền tảng crypto.

Các quy tắc mới buộc các sàn giao dịch crypto được quản lý phải xác minh người dùng qua hình selfie trực tiếp và xác minh vị trí địa lý. Hình selfie trực tiếp được xác minh bằng phần mềm theo dõi chuyển động mắt và đầu của người dùng để ngăn chặn các deep fake AI được sử dụng để vượt qua quy trình xác minh biết khách hàng (KYC).

Các sàn cũng sẽ phải thu thập dữ liệu định vị địa lý và địa chỉ IP tại thời điểm tạo tài khoản, cùng với dấu thời gian khi tài khoản được tạo. Các sàn phải xác minh tài khoản ngân hàng của người dùng bằng cách gửi một giao dịch nhỏ đến tài khoản để đáp ứng yêu cầu chống rửa tiền (AML).

Người dùng bây giờ sẽ cần gửi thêm giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp và xác minh email cùng số điện thoại di động để tạo tài khoản với một sàn giao dịch crypto đã đăng ký.

Các quy tắc mới phản ánh quan điểm của cơ quan quản lý về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ở Ấn Độ, quốc gia có một trong những thị trường tiềm năng lớn nhất thế giới. Dân số hơn 1,4 tỷ người của Ấn Độ tham gia vào chuỗi có thể mang lại làn sóng đầu tư mới vào crypto.

Cơ quan thuế của Ấn Độ tuyên bố crypto là công cụ trốn thuế

Các quan chức của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ (ITD) đã gặp các nhà lập pháp quốc hội và lập luận rằng tiền điện tử và các nền tảng tài chính phi tập trung làm suy yếu việc thực thi thuế. Các quan chức ITD cho biết rằng các sàn crypto phi tập trung, ví ẩn danh và chức năng xuyên biên giới của crypto khiến việc đánh thuế trở nên khó khăn.

Các quy định thuế, thay đổi theo khu vực pháp lý, cũng làm phức tạp khả năng đánh thuế crypto một cách hiệu quả.

Theo Luật Thuế Thu nhập Ấn Độ, lợi nhuận từ bán tiền điện tử bị đánh thuế ở mức 30%, với người dùng chỉ được phép trừ chi phí gốc khỏi lợi nhuận. Các nhà giao dịch crypto ở Ấn Độ không thể thu hoạch lỗ thuế, nghĩa là họ không thể sử dụng các khoản lỗ từ các giao dịch crypto khác để bù đắp lợi nhuận phát sinh trong các giao dịch khác.

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.