Ấn Độ thắt chặt quy định KYC cho các nền tảng tiền điện tử: nhận diện tự chụp selfie theo thời gian thực để phòng chống giả mạo sâu, người dùng đăng ký cần bổ sung nhiều xác minh khác

GasFeeLady · 2026-01-12T00:22:12+00:00

Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) gần đây đã ban hành quy định mới, yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử xác minh danh tính người dùng thông qua ảnh tự chụp trực tiếp và xác minh vị trí địa lý, nhằm ngăn chặn lỗ hổng của các đối tượng bất hợp pháp. Đồng thời, người dùng cần cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính, nâng cao đáng kể ngưỡng mở tài khoản, đánh dấu sự tăng cường quản lý tuân thủ của cơ quan quản lý.

GasFeeLady

2026-01-12 00:22:12

Đang tạo bản tóm tắt

【区块律动】Ấn Độ Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã công bố hướng dẫn quản lý mới vào ngày 12 tháng 1, thực hiện những điều chỉnh lớn đối với quy định đăng ký người dùng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Những thay đổi cốt lõi bao gồm: các nền tảng được quản lý hiện phải xác minh danh tính người dùng thông qua selfie trực tiếp và định vị địa lý theo thời gian thực. Selfie ở đây không phải là bình thường — hệ thống sẽ theo dõi chuyển động của mắt và đầu của bạn, đảm bảo không có công nghệ giả mạo sâu AI nào có thể vượt qua xác minh KYC. Phương pháp bảo vệ này gần như đã chặn đứng các lỗ hổng của các đối tượng bất hợp pháp.

Điều bạn cần biết là, quy định mới còn yêu cầu các nền tảng ghi lại vị trí địa lý, địa chỉ IP và dấu thời gian khi tạo tài khoản. Điều này có nghĩa là mỗi tài khoản giao dịch đều có “dấu vân tay danh tính” rõ ràng.

Đối với người dùng, ngưỡng đã rõ ràng hơn nhiều. Hiện tại, để mở tài khoản giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ, ngoài xác minh số điện thoại và email như trước, còn phải nộp giấy tờ chứng minh danh tính có ảnh do chính phủ cấp. Với bộ quy tắc này, việc che giấu danh tính thật gần như là không thể.

Trong ngành cho rằng đây là tín hiệu rõ ràng của các cơ quan quản lý trong việc tăng cường quản lý tuân thủ, ngăn chặn dòng chảy vốn bất hợp pháp. Đối với các sàn giao dịch toàn cầu, nếu muốn tiếp tục phục vụ người dùng Ấn Độ, họ phải điều chỉnh quy trình nền tảng theo tiêu chuẩn mới này.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

19 thích

Phần thưởng
19
8
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

GhostInTheChain

· 18giờ trước

眼球追踪这招确实狠，深度伪造彻底没活路了印度这是把KYC玩明白了啊，连IP地址都给你"身份指纹"了又是自拍又是身份证，开个账户跟过海关似的话说这波下来不法分子得哭死，漏洞真的堵绝了麻烦是麻烦，但起码安全系数up了，不过我还是觉得有点过头这样搞下去，普通用户开户得多久啊好家伙，AI都被防死了，不得不说印度想得挺周到

Trả lời0

SocialFiQueen

· 01-14 06:01

Mắt và đầu đều phải theo dõi, lần này giả mạo sâu thật sự không còn đường sống Chiến thuật của Ấn Độ khá tàn nhẫn, thậm chí còn ghi lại IP và dấu thời gian, quyền riêng tư bị xâm phạm tối đa Ngưỡng KYC lại nâng cao, mở tài khoản còn phức tạp như xin visa Chụp selfie còn phải kiểm tra sống động, tôi chỉ muốn giao dịch một đồng coin mà sao phức tạp thế này Nếu cứ tiếp tục như vậy, các sàn nhỏ e là sẽ sớm đóng cửa, chi phí tuân thủ quá cao Phòng chống giả mạo tôi hiểu, nhưng cảm giác này hơi quá đà rồi Chứng minh danh tính bằng vân tay, cảm giác không thể trốn thoát Ấn Độ thật sự đang cạnh tranh về KYC, các quốc gia khác sẽ đối phó thế nào Khi quy tắc này ra đời, e là sẽ có người bỏ thị trường Ấn Độ

Xem bản gốcTrả lời0

wrekt_but_learning

· 01-12 15:00

Ấn Độ đang muốn quản lý rõ ràng chúng ta, thậm chí theo dõi cả cử động mắt... Cảm giác sau này còn không thể đổi đầu nữa.

Xem bản gốcTrả lời0

TommyTeacher

· 01-12 00:52

Ấn Độ lần này thực sự nghiêm ngặt, chụp selfie còn phải theo dõi chuyển động của mắt và đầu, không có cơ hội nào để giả mạo sâu cả --- Quyền riêng tư đã mất, nhưng thực sự có thể chặn những kẻ muốn lách luật --- Với hệ thống xác thực dựa trên dấu vân tay, sau này chạy trốn cũng khó, cười rồi --- Trời ơi, một đống xác thực, còn cần giấy tờ chính phủ, mở tài khoản ở đây làm gì --- Nói là để phòng chống giả mạo sâu, nhưng cảm giác dữ liệu người dùng cũng bị lộ gần như hết rồi --- Chiến thuật của Ấn Độ để chống rửa tiền khá hiệu quả, nhưng trải nghiệm người dùng kém quá --- Vị trí địa lý cộng IP cộng dấu thời gian, người ta gần như bị lột sạch rồi --- Chế độ xác thực danh tính nghiêm ngặt thế này? Còn làm sao người ta tự do giao dịch nữa

Xem bản gốcTrả lời0

ImpermanentTherapist

· 01-12 00:48

Ấn Độ thực hiện KYC này thật là nghiêm ngặt, theo dõi cả mắt và đầu, kỹ năng giả mạo sâu đã hoàn toàn bị phá hủy Hàng đống ghi chú về dấu vân tay, quyền riêng tư đã bị bán sạch sẽ rồi Ngưỡng mở tài khoản trực tiếp tăng vọt, các nhà nhỏ lẻ bị khuyên rút lui ngay tại chỗ

Xem bản gốcTrả lời0

GasFeeCrier

· 01-12 00:42

Ấn Độ đang muốn bắt tất cả mọi người phải gắn chặt, đã ngăn chặn giả mạo sâu, bước tiếp theo là quét DNA trực tiếp phải không?

Xem bản gốcTrả lời0

LiquidationWatcher

· 01-12 00:31

Ấn Độ chơi xấu quá, mắt phải quét, giả mạo sâu không còn đường sống --- Chụp selfie theo thời gian thực còn phải theo dõi quỹ đạo mắt? Cảm giác như bị lắp camera giám sát vậy --- Vị trí địa lý, IP, dấu thời gian đều ghi lại... chưa nói đến chuyện riêng tư hay không, hiệu quả thật cao --- Lại là giấy tờ chính phủ, lại là nhận dạng sinh trắc học, người dùng Ấn Độ mở tài khoản vất vả biết bao... --- Chặn lỗ hổng thì tốt, nhưng trải nghiệm người dùng có thể sẽ bùng nổ đấy --- Tuân thủ là tuân thủ rồi, không biết có khiến nhiều người bỏ cuộc không --- Công nghệ chống giả này quá mạnh, ngành đen thực sự sắp thất nghiệp rồi --- Chỉ cần quy tắc này ra đời, các nền tảng Ấn Độ có lẽ sẽ cạnh tranh khốc liệt, ai trải nghiệm tốt hơn người đó sống sót --- Tội phạm kêu khóc, người dùng bình thường cũng phải làm đủ loại xác minh

Xem bản gốcTrả lời0