Nhà nghiên cứu ZachXBT tiết lộ kế hoạch giả mạo Coinbase trị giá $2 triệu

Nhà điều tra blockchain nổi bật ZachXBT đã vạch trần một mạng lưới lừa đảo tinh vi do một thủ phạm người Canada điều hành, được xác định là Haby ( còn gọi là Havard). Chiến dịch lừa đảo này bắt nguồn từ Abbotsford, đã lừa đảo các nạn nhân khoảng $2 triệu đô la thông qua các thủ đoạn mạo danh tinh vi nhắm vào các nền tảng tiền điện tử lớn.

Cơ chế lừa đảo

Kẻ lừa đảo đã sử dụng các kỹ thuật xã hội tinh vi để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang giao tiếp với các đại diện hợp pháp của Coinbase. Chiến lược hoạt động kết hợp chiếm đoạt tài khoản với giao tiếp thuyết phục, tạo ra một lớp lừa đảo nhiều tầng thành công trong việc vượt qua các phòng thủ ban đầu của người dùng.

Điều tra & Theo dõi quỹ

Phân tích pháp y của ZachXBT đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc phơi bày quy mô và mức độ tinh vi của kế hoạch. Bằng cách theo dõi các chuyển động ví và đối chiếu các dấu vết trên mạng xã hội, nhà nghiên cứu đã xây dựng một bản đồ toàn diện về các hoạt động phi pháp. Cuộc điều tra cho thấy số tiền bị đánh cắp ngay lập tức được thanh lý qua các hoạt động tiêu dùng xa xỉ và cờ bạc, cho thấy nỗ lực có chủ đích nhằm che giấu dấu vết tiền bạc.

Hoạt động tội phạm mở rộng

Ngoài hoạt động lừa đảo chính, thủ phạm còn bị cáo buộc tổ chức các báo cáo cảnh sát giả, cho thấy một mô hình lừa đảo có hệ thống vượt ra ngoài phạm vi gian lận tài chính. Hành vi này thể hiện một cách tiếp cận có tính toán để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Bối cảnh an ninh rộng hơn

Vụ vi phạm $2 triệu đô này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn liên tục đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp. Đầu năm nay, một vụ khai thác tinh vi khác đã dẫn đến việc mất 783 BTC — tương đương khoảng $91 triệu đô vào thời điểm đó — nhấn mạnh các mối đe dọa liên tục đối với các nhà sở hữu tài sản kỹ thuật số và tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng.

Sự đóng góp của ZachXBT làm nổi bật vai trò thiết yếu của các nhà nghiên cứu độc lập trong việc xác định và ghi nhận các vụ lừa đảo quy mô lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, qua đó củng cố khả năng phòng thủ tập thể của cộng đồng trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.