Hoạt động quốc tế: các nhà điều tra vạch trần vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất

Các tòa án Anh đã đưa ra phán quyết dài đằng đẵng trong một trong những vụ án lừa đảo tiền mã hóa nổi bật nhất. Qián Zhìmín, còn được biết đến với biệt danh Yadi Zhāng, bị kết án 11 năm 8 tháng tù vì tổ chức một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, khiến hàng chục nghìn công dân bị thiệt hại.

Quy mô tội phạm gây sốc

Tổng thiệt hại lên tới 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,6 tỷ USD. Đây không chỉ là một con số trong hồ sơ hình sự — đó là hàng chục nghìn người đã tiêu hết tiết kiệm của mình. Tội phạm đã sử dụng hệ thống rửa tiền phức tạp để che giấu nguồn gốc số tiền và hợp pháp hóa các tài sản thu được bất hợp pháp.

Tài sản mã hóa như công cụ phạm tội

Điều gây sốc nhất của vụ án là việc mua 61 nghìn Bitcoin bằng tiền rửa được. Đây trở thành lượng tiền mã hóa bị tịch thu lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh. Giá trị của tài sản bị tịch thu hiện ước tính khoảng 6,4 tỷ USD — con số thể hiện quy mô của hoạt động và lý do tại sao lừa đảo tiền mã hóa thu hút sự chú ý của các tội phạm hiện đại.

Từ bỏ trốn đến công lý

Zhìmín không dừng lại ở các thủ đoạn lừa đảo. Cô ta đã trốn khỏi Trung Quốc bằng hộ chiếu giả, vượt qua biên giới nhiều quốc gia để trốn tránh công lý. Tuy nhiên, việc cô bị bắt tại Vương quốc Anh đã chấm dứt hành trình trốn chạy. Các điều tra viên phát hiện cô đã mua bất động sản xa xỉ và các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời tài trợ cho dự án đầy tham vọng xây dựng một nhà nước gọi là Liberland.

Trả lại tài sản — giai đoạn mới

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đang làm việc để hoàn trả tài sản bị tịch thu cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Vụ án này đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lừa đảo tiền mã hóa và chứng minh rằng hợp tác quốc tế của các cơ quan thực thi pháp luật có thể đưa các tội phạm tinh vi nhất ra trước công lý.