Hàn Quốc FSS Tăng cường AI để chống thao túng tiền điện tử

Cục Quản lý Tài chính Hàn Quốc (FSS) sẽ triển khai theo dõi bằng AI để phát hiện thao túng tiền điện tử khi xảy ra

Nội dung Cải tiến AI về thao túng thị trường Phát hiện hoạt động tiền điện tử đáng ngờ Phát triển giám sát thời gian thực Cục Quản lý Tài chính đã làm mới hệ thống VISTA của mình để thêm nhiều GPU Nvidia H100 nhằm nâng cao kiểm soát các giao dịch và tài khoản đáng ngờ

Các quan chức đã tuyên bố rằng số giao dịch bị đánh dấu của tài sản ảo đã tăng lên, do đó, việc phát triển hệ thống này đã được thúc đẩy nhanh chóng thông qua AI nhằm nâng cao khả năng giám sát thị trường.

Năm nay, FSS đã dành 170 triệu won Hàn Quốc để mở rộng các máy chủ nội bộ và mua thêm một GPU H100 nữa

Những GPU mạnh mẽ này rất phổ biến trong đào tạo AI và cải thiện tốc độ xử lý dữ liệu giao dịch trên nền tảng thông qua lượng dữ liệu lớn.

Cải tiến AI về thao túng thị trường

VISTA ban đầu được FSS ra mắt vào năm 2024 để kiểm tra các giao dịch không công bằng của tài sản ảo

Năm 2009, cơ quan này đã mua hai GPU H100 và nhận 220 triệu won Hàn Quốc để mở rộng các máy chủ của mình

AI hiện được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu giao dịch nhằm xác định các khoảng thời gian có thể thao túng bằng phương pháp tìm kiếm lưới trượt (sliding-window grid search)

Phương pháp này giúp quá trình xác định các khoảng nghi ngờ dễ dàng hơn so với việc phải thực hiện thủ công trước đây.

Các thử nghiệm hiệu suất thực tế được tiến hành trên các cuộc điều tra đã chứng minh rằng hệ thống có khả năng xác định tất cả các khoảng thao túng đã được báo cáo trong quá khứ

Nó cũng xác định các khoảng thời gian mới giữa các nghi phạm mà có thể không được phát hiện bằng các phương pháp khác

FSS còn dự định hoàn thiện VISTA để phát hiện thao túng thị trường phối hợp và xử lý các tin nhắn có thể ảnh hưởng đến giao dịch không công bằng của tài sản ảo

Một hệ thống AI khác cũng đang được xem xét trong cơ quan để theo dõi xu hướng thị trường động và xác định các giao dịch đáng ngờ, như biến động giá ngay lập tức hoặc giảm mạnh

Hiện tại, dữ liệu xu hướng thị trường được cập nhật hàng ngày.

Theo một nguồn tin nội bộ của FSS, cơ quan này có thể mua thêm GPU nếu khả năng AI cần được nâng cao hơn nữa

Những bổ sung này bổ trợ cho các kỹ thuật thực thi khác, chẳng hạn như cơ chế tạm ngưng thanh toán đề xuất có thể ngăn chặn các giao dịch nghi ngờ trước khi rửa tiền.

Phát triển hoạt động đáng ngờ của tiền điện tử

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết rằng số lượng giao dịch kỹ thuật số ngày càng tăng, do khối lượng lớn hơn, khiến việc giám sát thủ công trở nên khó khăn hơn

Đây là 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ mà các nhà cung cấp tài sản ảo địa phương đã thực hiện từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, vượt quá tổng số trong năm 2023 và 2024

Theo dữ liệu của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, đã có sự gia tăng đột biến các trường hợp bị đánh dấu trong vài năm gần đây

Năm 2021, FIU có 199 vụ, năm 2022 là 10.797 vụ, năm 2023 là 16.076 vụ, và năm 2024 là 19.658 vụ.

Các quan chức hải quan cho biết rằng trong năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, đã chuyển giao cho công tố viên các vụ việc trị giá 9,56 nghìn tỷ won liên quan đến tài sản ảo

Chỉ khoảng 90% trong số khoảng 8,62 nghìn tỷ won là của loại lừa đảo gọi là hwanchigi

Các thủ đoạn này liên quan đến việc chuyển tiền qua biên giới bằng tiền điện tử mà không nhất thiết phải sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống, qua đó bộc lộ những điểm yếu của dòng chảy tài sản ảo xuyên biên giới.

Nâng cao giám sát thời gian thực

FSS khẳng định rằng giám sát dựa trên AI sẽ nâng cao khả năng thực thi của cơ quan này

Với việc tích hợp các card đồ họa mạnh mẽ và các thuật toán mới, các cơ quan có khả năng phát hiện thao túng sớm hơn và giảm thiểu rủi ro trên thị trường tiền điện tử

Hy vọng rằng với giám sát thời gian thực, tính minh bạch và loại bỏ các giao dịch bất hợp pháp sẽ được tăng cường, qua đó củng cố quy định về ngành công nghiệp tài sản ảo ngày càng phát triển của Hàn Quốc.

Các nâng cấp AI thuộc một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm giữ vững tính toàn vẹn của thị trường khi tài sản kỹ thuật số ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính

Dựa trên tuyên bố của các quan chức, rõ ràng rằng việc đầu tư liên tục vào công nghệ là cần thiết để duy trì khả năng đối phó với các phương pháp tội phạm crypto tiên tiến.