Các cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc liên tay đấu tranh chống các hoạt động "chuyển đổi ngoại tệ" tiền điện tử và rút tiền bất hợp pháp ra nước ngoài

Tin tức Techub, theo báo cáo của New Daily, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), Cục Hải quan, Hiệp hội Tín dụng Tài chính và 9 công ty thẻ tín dụng đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác công tư ngăn chặn dòng tiền phạm tội xuyên quốc gia” trong ngày hôm nay. Thỏa thuận này sử dụng phân tích liên kết để đối chiếu chi tiết sử dụng thẻ tín dụng quốc tế với hồ sơ xuất nhập cảnh, từ đó cắt đứt nguồn dòng tiền của các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và tội phạm tài sản ảo từ gốc. Trước đây, do thiếu thông tin liên kết, Cục Hải quan dù có dữ liệu xuất nhập cảnh nhưng không thể giám sát kịp thời các hoạt động tiêu dùng bất thường ở nước ngoài, trong khi các công ty thẻ tín dụng có dữ liệu thanh toán nhưng không nắm bắt được các hoạt động thông quan. Dưới cơ chế mới, Cục Hải quan sẽ cung cấp cho các công ty thẻ tín dụng các dấu hiệu giao dịch có rủi ro cao, Ủy ban Giám sát Tài chính xây dựng hướng dẫn và ủy quyền cho các công ty thẻ tín dụng ngắt kết nối giao dịch ngay khi phát hiện hoạt động bất thường. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Lee Chan-jin cho biết, bước đi này đánh dấu Hàn Quốc đã thiết lập hệ thống giám sát thường xuyên, từ nguồn ngăn chặn dòng lợi nhuận phạm tội chảy ra nước ngoài. Hệ thống này tập trung vào việc nhắm mục tiêu chính xác các hành vi “đổi tiền” như rút tiền mặt tại ATM ở nước ngoài bằng thẻ tín dụng quốc tế và rửa tiền qua tiền mã hóa.