Chàng trai Singapore bị kết án 2 năm tù vì giúp chuyển khoản bất hợp pháp 6,5 triệu USD tài sản mã hóa

金色财经_ · 2026-03-29T06:19:58+00:00

Một người đàn ông Singapore bị kết án hai năm tù vì giúp đồng nghiệp cũ chuyển trái phép khoảng 8,83 triệu đô la Singapore dưới dạng tài sản mã hóa. Ba cựu nhân viên đã xâm nhập vào tài khoản công ty do tranh chấp, chuyển tiền qua ba lần và sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau. Một người vẫn đang bỏ trốn.

金色财经_

2026-03-29 06:19:58

Đang tạo bản tóm tắt

Báo cáo của Jinse Finance: ngày 29 tháng 3, một người đàn ông tại Singapore bị tuyên án hai năm tù giam vì đã hỗ trợ chuyển dịch trái phép và rửa sạch khoảng 8,83 triệu đô la Singapore (khoảng 6,5 triệu USD) tài sản tiền mã hóa do cựu đồng nghiệp trước đó chuyển giao.
Theo nội dung vụ án, sau khi rời khỏi công ty cũ vì mâu thuẫn, ba cựu nhân viên đã xâm nhập các tài khoản thuộc nền tảng giao dịch tiền mã hóa SafeX của công ty DLT Ltd, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025 đã chuyển tiền ra làm ba lần. Những người liên quan nhận tiền thông qua tài khoản của vợ họ, rồi nhiều lần đổi sang Bitcoin và stablecoin USDT, đồng thời phân tán chuyển vào nhiều ví để che giấu dòng tiền; một phần số tiền đã được rút ra sử dụng cho chi tiêu cá nhân. Hiện vẫn còn một người liên quan đang bỏ trốn.

BTC0,59%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích