巴西的「Operation Kryptolaundry」揭露$500M 加密貨幣詐騙

來源：Coinomedia 原標題：巴西的Kryptolaundry行動揭露$500M 加密貨幣詐騙 原始連結：https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

• 巴西聯邦警察啟動了Kryptolaundry行動。
• 該調查涉及一個價值R$2.7億 (約500萬美元)的加密貨幣詐騙計畫。
• 行動中進行了多次逮捕和資產查封。

巴西聯邦警察已啟動Kryptolaundry行動，這是一項針對大規模加密貨幣相關詐騙和洗錢計畫的全面調查。當局表示，嫌疑網絡處理了約R$2.7億 (大約$500 百萬美元)，利用加密貨幣來掩蓋非法資金流。

此次高調行動包括超過100名警員在多個州份執行搜查令。早期報導確認已逮捕並查封資產，警方的目標是追蹤數字和實體的記錄。目標是拆除一個圍繞加密平台、空殼公司和跨境交易構建的複雜金融網絡。

詐騙計畫的運作方式

根據調查人員，嫌疑人利用加密貨幣交易所和場外交易（(OTC)）經紀人來促成交易，掩蓋資金的真實來源。空殼公司扮演了關鍵角色，發出假發票，洗錢來自詐騙和逃稅等犯罪所得。

當局指出，這些操作利用了巴西日益成長的加密貨幣行業中的監管漏洞。通過使用加密錢包、點對點轉帳和國際合作夥伴，該團伙能夠轉移大量資金，直到現在才被揭露。

加密貨幣監管的更大格局

Kryptolaundry行動是巴西迄今為止最大規模的加密相關執法行動之一。這展現了巴西當局更嚴格的立場，尤其是在數字資產逐漸成為主流的背景下。

隨著國家致力於建立更清晰的加密市場法律框架，此次行動可能會促進監管改革和對交易所及金融中介機構的更嚴格控制。

目前，調查仍在進行中，隨著當局深入追查嫌疑人留下的財務和數字足跡，更多進展預計將陸續公布。