某頭部交易所創始人因反洗錢系統不完善被起訴,最終交易所被罰超43億美元,創始人本人更因違反美國《銀行保密法》獲刑4個月。在最近的播客採訪中,他談起了獄中的一些經歷——比如第一位室友是個雙重謀殺犯,已經服刑18年,後來因為表現良好被轉到低安全級別監獄。



這個案例其實說明了什麼?交易所的合規建設不是可有可無的擺設,反洗錢、反恐融資這些制度框架直接關係到平台和管理層的法律責任。監管層面越來越嚴,對交易所的KYC、AML等合規要求也在不斷升級。一些新興平台和老牌交易所都在這方面頻頻翻車。對用戶來說,選擇合規透明的交易所就顯得特別重要——畢竟誰也不想自己的資產閒置在一個踩坑的平台上。
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LiquidationKingvip
· 12-16 11:59
43億美金砸下去才學會啥叫合規,這交易所真是人才 坐過牢才懂什麼是AML嗎,笑死 所以說合規這事兒真不能偷懶,不然就等著被聯邦爸爸收拾 這就是為啥我死也不碰不知名小平台,得不償失 監管越來越嚴這事兒早就該來了,某些人還抱著僥倖心理呢 謀殺犯室友...這人坐的是真的監獄啊,業界一頓操作猛如虎 合規不做好就這下場,幣圈的老哥們看清楚了 大頭部都這樣翻車,那些空氣幣交易所更得涼涼
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MonkeySeeMonkeyDovip
· 12-16 11:54
43億美金罰款加坐牢,這就是玩火的代價啊 --- 合規不是可選項,是命門 --- 選交易所真的要看這些細節,不然哪天資產就飛了 --- 獄中還得和謀殺犯做室友,想想就絕了 --- 反洗錢這套東西確實容不得半點馬虎,直接跟法律風險掛鉤 --- 頭部平台都在翻車,小平台能指望啥呢 --- 這事兒說白了就是合規意識不足,結果大快朵頤 --- KYC、AML這些流程真不是擺設啊 --- 一個決定,賠43億還得蹲大獄,值嗎 --- 監管越來越緊了,以後沒真把合規當回事的平台活不長
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GasGasGasBrovip
· 12-16 11:52
43億美金啧,這就是不把合規當回事的代價啊 坐了四個月牢跟雙重殺人犯同室,這哥們可真有故事 交易所要是連AML都搞不定真的該反思,用戶資產擺那就像定時炸彈 小平台能活到現在還沒被查 说明大多数人根本不在意这个
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链上流浪诗人vip
· 12-16 11:50
43億美金啊,这下子是真的"付出代價"了,还得蹲大牢 --- 合規這東西說了多少次了,偏有人當耳旁風,最後整个平台陪葬 --- 坐牢遇上謀殺犯室友?這劇情比交易所暴雷還離譜哈哈 --- 說白了就是貪快錢,結果慢慢坐牢去了,值得嗎兄弟 --- 所以現在還有人敢對AML合規不上心嗎?我看悬 --- 用戶得長點心,別被交易所的行銷話術騙了,先看人家有沒有真合規 --- 43億還是小事兒,人生4個月沒了,這帳怎么算 --- 獄中播客訪談,這操作屬實離譜,还有心情講故事呢 --- 交易所不做合規就像開黑車,遲早翻車,沒例外的 --- 真的,選平台第一看合規,其他都是虛的
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GateUser-e19e9c10vip
· 12-16 11:40
狱中和謀殺犯當室友...合規真不能省啊,這次是真的社死了
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