又一起重磅执法案件。美国联邦检察机构联手国际执法部门,成功查封了臭名昭著的在线平台E-Note,该服务长期被用于加密货币洗钱活动。



據悉,39歲的俄羅斯籍嫌疑人Mykhalio Petrovich Chudnovets因此面臨刑事指控。檢方的調查顯示,從2017年開始,這個平台就通過自家的交易系統以及遍布全球的"錢骡"網絡,源源不斷地轉移非法資金,涉案金額超過7000萬美元。

這起案件再次警示我們,儘管加密貨幣生態在蓬勃發展,但反洗錢監管的高壓態勢從未放鬆。國際執法機構對跨境資金流動的追蹤能力越來越強,任何試圖利用加密服務進行非法金融活動的企圖,最終都難逃法網。對於正規交易所和平台來說,強化KYC(了解你的客戶)體系和反洗錢措施已經成為生死攸關的底線。
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GasFee_Criervip
· 2025-12-21 07:26
又來了,這回是E-Note,我就說吧,這種老鼠洞遲早得挨查 7000萬美刀,這規模屬實繃不住 我看啊,後面還有的是,貪心的都逃不掉
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fren_with_benefitsvip
· 2025-12-20 14:36
7000萬美金啊,這手筆還真不小,難怪下場這麼慘 --- 又是洗錢,這俄哥們怎麼就想不开呢... --- KYC真的卷起來了,合規的日子怕是越來越難混 --- 國際追蹤這麼猛嗎,感覺沒地方藏了啊 --- 錢骡網絡這套路老到不行,還是被逮住了,笑死 --- 我就想知道為啥非得7年才抓,監管這反應速度有點拉啊 --- 正規軍越來越強勢,灰色地帶的生存空間真的在縮小 --- 案子這麼大,後面肯定還有瓜...
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AirdropJunkievip
· 2025-12-18 17:10
7000萬美金就這麼沒了,錢骡網絡真離譜 --- 又來一個,什麼時候才能消停啊 --- 合規真的是活路,不然遲早栽 --- 國際執法這麼狠,以後洗錢更難了 --- 俄羅斯人又摊上事兒了,離譜 --- KYC不是選項,現在是必須題 --- 追蹤能力越來越強,這是好消息吧 --- 看來得老老實實交易了,風險太大 --- 7000萬啊,這筆錢夠幹多少事兒 --- 正规军还是靠谱点,小平台真的堪忧
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闪电出击小王子vip
· 2025-12-18 16:53
7000萬刀就這麼沒了,膽子是真的大 不過說實話,這年頭還想靠這套洗錢啊?監管已經鋪天蓋地了 正规交易所反而活得更踏實,合規才是王道 又抓一個,但後面還有多少呢... 這俄羅斯哥們怎麼就沒想過呢,幹嘛呢這是 KYC這玩意兒確實煩,但比進去更煩吧
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SerumSurfervip
· 2025-12-18 16:45
又来了,天天抓人?交易所得瑟啥呢 --- 7000万美元,这案子得多久才能结? --- 行吧,正规军们又该吃香喝辣了 --- 真绝,洗钱还能洗七年?网络安全是真的菜啊 --- KYC这套东西早该严起来,省得烂尾楼一样的平台祸害大家 --- 俄罗斯又来了,这标配吗 --- 不过话说回来,执法这么强硬也是好事儿 --- 7000万?感觉小看了,黑钱哪会这点量
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