新加坡當局已對一名與美國制裁名單上的個人採取行動,該人士涉嫌經營豪華資產,與亞洲其中一個最重要的詐騙集團的領導人有關。此案突顯持續打擊跨區詐騙網絡的行動,這些網絡曾在區域內欺詐受害者。調查人員一直追蹤金融犯罪與高價資產管理之間的聯繫,其中一艘超級遊艇成為資產追蹤的一部分。此行動彰顯國際合作在拆解大規模詐騙計畫中的日益增強,這些計畫常與加密貨幣和洗錢活動交織。此類執法行動反映出對通過離岸渠道和奢侈品購買促進金融犯罪的個人的加強監管。

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GasGasGasBrovip
· 12-19 01:10
ngl這幫人真的離譜,超級遊艇都敢買...新加坡這波執法力度可以啊
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ZkProofPuddingvip
· 12-19 01:05
超级游艇洗钱,还得新加坡出手啊
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会飞的资深韭菜vip
· 12-19 00:57
豪艇、洗錢、跑路...這套路屬實玩爛了
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