英国检察官最近对加密货币洗钱案件下手了。被控诈骗的Craig Costello成为Teesside四兄弟诈骗团伙中最后被追责的成员,检察机关已提请冻结其房产、现金以及数字资产。这起案件涉及超过1亿英镑的洗钱金额,其中使用了比特币和以太坊等主流加密货币进行资金转移。



从执法角度看,这次行动反映了各国监管部门对链上资金流动的追踪能力在持续提升。虽然加密货币的匿名特性仍为调查带来难度,但英国当局已能通过区块链分析手段定位并冻结涉案资产。对于整个加密行业来说,这类案件表明政府对非法资金使用数字货币的监管力度正在加强。

这个案例也提醒市场参与者,链上活动的可追溯性正在成为现实。虽然技术难度存在,但执法部门追踪洗钱资金的决心和手段都在升级。整个故事还没有完全落幕,后续的资产追回过程也值得关注。
BTC1.92%
ETH0.36%
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 7
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
rugged_againvip
· 01-07 07:42
1億英鎊啊,這哥們真敢玩,結果還是被翻出來了,btc和eth都跑不了,區塊鏈真的沒有暗處 鏈上就是鏈上,隱私幣才是真朋友,但也快沒了 這下好了,政府的鏈分析越來越猛,以後洗錢得更小心才行 四兄弟詐騙團伙,感覺像電影情節,現實比小說更魔幻 資產凍結這一套越來越標準化了,英國監管真的不是鬧著玩 想起來,這才是為什麼有人還在玩混幣器,可惜最後都是白費功夫 政府這次是認真的,看来得改策略了 這種大案子一出來,小散戶反而更危險,容易被波及 說實話,用主流幣洗錢就是找死,隱蔽性還不夠啊
查看原文回復0
Altcoin猎人vip
· 01-05 15:28
又又又来了,这次轮到BTC和ETH被cue了。说实话,区块链透明度这把双刃剑真的绷不住了,想匿名?做梦呢哥们儿。 一个亿英镑,这买卖亏大了。非法资金还得乖乖上链,属于是自投罗网。监管这狠劲儿搞下去,真不知道后面得有多少人要"主动"冷钱包。 链上足迹这东西,现在躲无可躲啊,感叹一句。
回復0
MEV迷踪侠vip
· 01-04 10:53
一億英鎊直接沒了,這哥們兒真敢玩 區塊鏈這透明度,想躲都躲不了啊 btc eth都跑不掉,這下懂什麼叫鏈上永恆了吧 監管這麼猛了,還敢洗錢真是活膩了 話說這四兄弟團伙咋這麼想不開,非要用幣來操作 合規的路不行非要黑吃黑,現在好了資產全凍結 這下其他想歪主意的應該長教訓了
查看原文回復0
SerumSquirrelvip
· 01-04 10:52
嗯...這下子BTC跟ETH也跑不掉了啊 一億英鎊啊,牛B,這群人是真敢玩 鏈上還想隱身?做夢呢,現在都能扒出來 不是說匿名的嗎,怎麼還是被逮著了 這回英國人是真認真了,大手筆凍資產
查看原文回復0
RatioHuntervip
· 01-04 10:48
1億英鎊啊,這哥們玩得挺大,但還是逃不過鏈上的鏡子 鏈子上啥都能查,想匿名洗錢早該明白這點 btc和eth一轉帳就露餡,还想像2015年那樣洗乾淨?太天真了 這次英國出手狠,其他國家也得跟上,不然犯罪分子就往法律洼地跑 四兄弟詐騙團伙最後一個被抓,这就叫法網恢恢,遲到總比不到好 區塊鏈分析這塊技術成熟了,政府這次是真的有辦法了 一億英鎊凍結,这筆錢別想動了
查看原文回復0
LiquidationAlertvip
· 01-04 10:44
英國又開始抓人了,btc和eth跑不了啊 一億英鎊,這鏈上永遠有記錄呢 鏈上匿名?呃......現在好像也沒那回事了 政府追蹤能力升級得挺快啊,得小心點 不是說好去中心化的嗎,怎麼還是逃不掉
查看原文回復0
破产豆豆vip
· 01-04 10:36
1億英鎊啊,這哥們是真敢玩,結果還是被逮住了...鏈上根本沒啥隱私可言 想用比特幣洗錢的時代早就過去了,區塊鏈分析這麼強現在 這就是為啥我一直說別想着走歪門邪道,上鏈就等於上案卷庫 Craig這哥們要涼了,凍結房產凍結資產,監管這塊真的沒在開玩笑 關鍵是他們後來咋追回的,能全部追上來嗎?這才是看點所在 話說回來,這對咱們普通玩家影響其實也不大,就是別沾非法資金這碗飯 英國這回算是給全球監管部門做了個示範,越來越難躲了啊 匿名性根本不匿名,鏈上存儲就是永久記錄,這教訓血呢 咱們圈子最怕的就是這種事,一個壞蛋毀整個行業口碑啊 資產凍結這段會很漫長,不知道要扯多久才能最後定案
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)