與$15 億比特幣沒收案相關的中國商人被柬埔寨驅逐出境

來源：CryptoNewsNet 原標題：與$15b 比特幣沒收相關的中國商人被驅逐出柬埔寨 原始連結：https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ 據柬埔寨內政部的聲明，中國當局已經拘留了陳志，一名與美國官員所描述的迄今為止最大規模的加密貨幣詐騙和洗錢行動有關的商人。

摘要

• 官員指控，陳志監督了有史以來最大規模的加密詐騙和洗錢計劃之一。
• 柬埔寨Prince集團的創始人被美國和英國當局指控運營一個涉及“豬肉屠宰”詐騙、洗錢和強迫勞動的網絡。
• Prince集團已否認所有指控，但已被列為跨國犯罪組織並受到西方國家的制裁。

據報導，38歲的陳志與兩名同夥許紀良和邵紀慧於1月6日被逮捕，此前經過柬埔寨和中國當局數月的聯合調查。此次遣返是在一項處理跨國犯罪的雙邊合作協議下進行的。根據柬埔寨當局的說法，陳的柬埔寨國籍已於2025年12月被皇家法令撤銷。

陳志創立了Prince集團，該集團自2015年起在柬埔寨運營，業務範圍涵蓋房地產、金融和酒店業。美國和英國當局指控該公司是涉及線上詐騙、洗錢和強迫勞動的犯罪網絡的幌子。Prince集團否認所有指控。

此次遣返是在美國聯邦檢察官於10月採取的執法行動之後，旨在沒收與陳及其網絡運營的錢包相關的超過127,000比特幣。根據法院文件，該比特幣當時價值約$15 十億美元，這是迄今為止與線上詐騙相關的最大加密貨幣沒收。

美國財政部和英國政府已共同將Prince集團列為跨國犯罪組織。根據財政部的聲明，美國已對數十個包含數億美元比特幣的加密貨幣錢包實施制裁。

所謂的“豬肉屠宰”詐騙涉及在引誘受害者建立信任後，將他們引導到虛假的加密貨幣交易平台。一旦資金存入，這些平台就會停止運營。調查人員表示，收益通過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦公司轉移，最終集中到私人比特幣錢包中。

根據中國法律，當局可以起訴在國外犯下嚴重罪行的公民，特別是涉及詐騙、洗錢和人口販運的案件。官方尚未公布指控。法律專家表示，中國法院在類似案件中曾判處嚴厲的刑罰，包括終身監禁，以及涉及暴力或強迫勞動的案件甚至死刑。

預計中國當局將追究資產沒收，並可能與外國政府協調，因為美國官員已經查封了與此案相關的數十億美元比特幣。這些資產可能在法院批准後用於受害者賠償，法律分析人士表示。

此次逮捕是在一場更廣泛的國際努力中進行的，旨在打擊在東南亞運營的加密貨幣詐騙網絡。在過去的一年裡，監管和執法機構已與主要加密貨幣公司合作，凍結並追回非法資金。

根據行業報告，Tether、某些主要交易所和區塊鏈分析公司已協助追蹤和封鎖與“豬肉屠宰”詐騙相關的資產。美國數據顯示，2024年這些詐騙造成的損失達到36億美元，反映出其規模的不斷擴大。