加密資產詐騙加速：區塊鏈調查揭露200萬美元的大規模冒充事件

透過區塊鏈分析的力量，來自加拿大的詐騙網絡被查獲，他們假扮某交易所的客服，竊取超過200萬美元（約3億2000萬日圓）的資產。調查人員結合鏈上數據與截圖分析，揭露了長達一年多的組織性詐騙活動全貌。

社交工程策略下的大規模詐騙實態

受害者上當的手法並非高階技術濫用，而是經典的社會工程騙術。詐騙者利用偽造的安全警告營造緊迫感，騙取用戶輸入登入認證資訊與雙重驗證碼。

從線上痕跡來看，嫌疑人使用多個暱稱如「Haby」與「Havard」。在Telegram群組炫耀，或在私人聊天中炫耀資金，最終導致身分被辨識。為了躲避偵測，他們曾購買高價Telegram用戶名並刪除舊帳戶，但反覆的線上行為使調查變得容易。

区块链分析追蹤詐騙網絡

調查顯示，2024年12月底的案例中，詐騙者炫耀他們竊取的21,000 XRP（當時約44,000美元，現XRP價格約$2.10）並非法獲得。進一步分析發現，該特定XRP地址與約50萬美元的額外盜案相關。

竊取的XRP迅速兌換成比特幣，這是刻意模糊交易記錄的策略。透過分析錢包餘額與交易時間，調查人員定位到一個在2025年2月持有約237,000美元比特幣（現BTC價格約$90.49K）的地址。此外，追溯調查還揭露了三起價值超過560,000美元的額外盜案。

在流出的螢幕錄像中，詐騙者在與受害者通話時假扮支援人員，不小心暴露了電子郵件地址與Telegram帳號。

加密資產用戶面臨的日益嚴峻威脅

此案顯示海外也頻傳類似的大型事件。曾有印度某交易所客服被逮捕，涉及約70,000名用戶資料外洩。

在美國，也有類似的冒充事件，一名住在布魯克林的23歲男子被起訴，涉嫌詐取約1.6億美元的用戶資產。區塊鏈分析在此案中扮演重要角色，資產沒收與追討工作正在進行。

行業資料顯示，加密貨幣盜竊仍然嚴重，僅2025年初至12月初，整個行業就損失超過34億美元。

保護用戶的實用措施

專家強烈建議採取以下預防措施：

• 絕不回應來自任何一方的訊息（電話、簡訊、電子郵件）
• 絕不分享密碼、恢復短語或雙重驗證碼
• 聯絡客服時，務必從官方網站或官方應用程式進入
• 收到可疑活動通知時，透過其他聯絡方式確認是否為交易所官方通知

社交工程詐騙即使不具備高階技術，也能造成巨額損失，個人用戶的警覺心是最重要的防線。