柬埔寨將陳志引渡至中國，涉及加密貨幣詐騙案件

來源：CryptoTale 原標題：柬埔寨引渡陳智至中國調查加密貨幣詐騙案 原連結： 柬埔寨當局於1月7日經聯合跨國調查後，將億萬富翁商人陳智引渡至中國。此次移交是在他於1月6日在柬埔寨被逮捕，並與兩名涉嫌大規模加密貨幣詐騙的同夥一同被捕之後。官員表示，此案涉及強迫勞動“詐騙工廠”、跨境洗錢，以及數十億的非法加密貨幣收益。

逮捕、引渡與國籍變更

柬埔寨內政部表示，警方於1月6日逮捕了陳智，以及徐紀良和邵紀輝。隨後，當局於1月7日將這三人全部引渡至中華人民共和國。值得注意的是，內政部在移交前未披露拘留地點。

此次引渡是在2025年底一項廢除陳智柬埔寨國籍的皇室法令之後進行的。陳智於2014年放棄中國國籍，成為柬埔寨公民。然而，該廢籍令取消了他被引渡的法律障礙。

中國國家媒體確認在移交後的羈押情況。國家媒體描述陳智為一個跨境賭博和詐騙集團的頭目。官員表示，警方根據中國法律施加了強制措施。

當局補充說，公共安全機關將發布逮捕令，針對其他嫌疑人。官員警告剩餘成員若投案，可能會獲得寬大處理。然而，當局未具體說明未來行動的時間表或地點。

指控、查封與國際制裁

美國當局於10月指控這名37歲男子涉及與網絡詐騙相關的詐騙和洗錢行為。檢察官指控該行動從全球受害者手中盜取了數十億的加密貨幣。起訴書還提到在柬埔寨的強迫勞動場。

這些場所據稱容納被販運的工人，強迫他們運行線上詐騙。受害者被逐步聯繫，並被推入假冒的加密貨幣投資。值得注意的是，調查人員經常將此類方法稱為“豬肉屠宰”詐騙。

美國官員後來查封了約$15 億美元的比特幣，據稱與陳智有關。執法部門稱此行動是歷史上最大規模的金融詐騙打擊之一。此次查封仍由美國政府控制。

與此同時，英國對陳智的商業帝國Prince Group實施了制裁。柬埔寨監管機構也暫停了Prince Group的子公司Prince Bank。柬埔寨國家銀行將該銀行列入清算程序，但允許提款和貸款償還。

Prince Group此前否認涉及詐騙。其網站列出房地產、金融和消費者服務等業務。然而，多個國家的當局仍在持續審查該集團的活動。

地區影響與持續調查

此次引渡展現了東南亞地區有組織的線上詐騙規模。聯合國估計，有數十萬人被販運進入詐騙行業。許多受害者被誘騙提供假工作，然後被拘留。

柬埔寨、緬甸和老撾都設有與這些詐騙計劃相關的看守場地。工人經常面臨威脅、長時間工作和暴力。值得注意的是，許多受害者和目標來自中國。中國當局在引渡前已經調查過Prince Group。法院案件指控其涉及線上詐騙和非法賭博。

北京當局成立專案組，調查該集團在柬埔寨的基地。儘管陳智與柬埔寨精英有過往聯繫，但在西方制裁施壓後，壓力逐漸增大。柬埔寨官員早前曾呼籲外國政府提供充分證據。然而，國籍廢除改變了法律格局。

在移交後，美中兩國的協調仍不明朗。美國持有與此案相關的查封比特幣。官員尚未宣布任何聯合起訴框架。

柬埔寨當局除了確認引渡外，並未透露陳智的拘留地點或轉運細節。然而，國家媒體將此舉描述為執法的重要里程碑。

此案也牽涉到柬埔寨內的經濟問題。有些估計認為，與詐騙相關的企業佔據了很大比例的活動。當局尚未證實這些數字。陳智的下落在美國起訴後仍不明朗。他的逮捕結束了數月的不確定性。調查人員現在專注於拆除剩餘的網絡。

陳智的引渡鞏固了柬埔寨、中國、美國和英國的行動。每個政府都採取了與同一指控相關的獨立執法措施。他們展現了一個針對跨國加密貨幣詐騙的協調應對。