美國財政部官員已指示FinCEN發布指導方針,協助金融機構加強其詐騙偵測與報告能力。這一監管舉措凸顯了金融行業對於機構合規框架與反詐騙控制日益重視。隨著數字資產平台與傳統金融基礎設施的交匯,這些指令變得愈發重要,需建立強大的機制來識別可疑活動並維護市場完整性。金融機構正被推動提升內部控制與報告標準,以符合聯邦監管的期望。

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熊市避雷针vip
· 01-12 19:21
又來加強監管了,這次盯的是反欺詐能力?合規的事兒沒完沒了啊
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社区打工仔vip
· 01-10 03:31
又来了,监管又要搞什么幺蛺子...天天喊反欺诈,实际上就是想加紧控制。
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VitalikFanAccountvip
· 01-09 21:02
又来了,美國財政部又要加強反欺詐啦...說白了就是想把我們的鏈上活動看得死死的
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MoonMathMagicvip
· 01-09 21:01
ngl這下子fincen真的來真的了,又是反詐又是合規...話說這對我們持幣的有啥影響嗎?
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GateUser-e19e9c10vip
· 01-09 20:58
ngl 又開始搞合規那一套了,每次都說要防詐騙,結果交易所還是被黑...這政策真的有用嗎?
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ServantOfSatoshivip
· 01-09 20:53
又來一輪compliance的折騰啊,FinCEN這是要把傳統金融和鏈上世界都套進來呢...說得好聽是anti-fraud,實際就是想加強監管吧
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GasWhisperervip
· 01-09 20:45
又來啦……又一波合規潮即將來襲。說真的,時間點挺有趣的——看著機構們拼命加強他們的詐騙偵測,而mempool已經淹沒在可疑的模式中,沒有人在看,真是笑死我了 lol
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MetaLord420vip
· 01-09 20:41
又來壓制我們了,compliance框架這套早就玩膩了吧...
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