美國財政部長Scott Bessent已經暗示將展開積極的執法行動——國稅局正準備展開全面審計,針對涉及洗錢計劃並影響明尼蘇達帳戶的金融機構。



這不僅僅是銀行的問題。貨幣服務企業 (MSBs)、支付處理商,以及每一個可能促成非法資金轉移的金融中介機構,現在都面臨更嚴格的審查。合規篩查的範圍正在迅速擴大。

任何涉及轉移可疑資金的人都應該預期調查人員的拜訪。對於加密貨幣和金融科技行業來說,這再次強調了AML/KYC協議的重要性。監管環境變得更加嚴厲。
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Token Therapistvip
· 01-12 21:05
又来了,监管大棒挥舞时期,小交易所们瑟瑟发抖 --- 說真的,這波AML/KYC合規真的跑不了,該交的智商稅就交吧 --- Minnesota怎麼這麼倒霉,但反過來想,不合規的早晚得死 --- 哈,金融中介都得繃著,老美這招釜底抽薪確實狠 --- 加密業還敢搞灰色操作簡直找死,風口來了
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FlatlineTradervip
· 01-11 09:06
ngl這下子crypto圈要慌了,之前那套"合規就完事"的說法現在看來真的naive啊
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PuzzledScholarvip
· 01-09 21:58
卧槽 IRS這次是真的來真的了啊...crypto圈的朋友們該振作起來了
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SillyWhalevip
· 01-09 21:51
怪不得最近聽說好多人收到IRS的信...看來確實動真格了
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HackerWhoCaresvip
· 01-09 21:50
嗯 IRS又開始抓人了 這次直指金融中介 咱們還是老老實實過KYC吧
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liquiditea_sippervip
· 01-09 21:49
又来了,IRS又要折腾一圈,这次盯上的是跨州转账的那帮人 AML/KYC早該嚴格起來,省得一堆黑钱在鏈上跑 不過Minnesota那邊怎麼特別出名啊?還是就是舉例 Minnesota的那些帳戶得小心了,查得賊細 Bessent這波是真的來真的,合規企業早就該做好準備了 錢服務商們又得升級系統了,又是一筆成本 compliance審計這玩意兒說白了就是在給大平台和小玩家設壁壘 好家伙,支付處理商這下麻煩了,逐個審一遍估計得到明年
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UnluckyMinervip
· 01-09 21:44
又来了,IRS盯上金融机构了,AML/KYC這套早就該嚴了 --- Bessent這是在給幣圈敲警鐘呢,合規不做死路一條 --- 哈哈,那些不好好做KYC的平台該緊張了 --- Minnesota帳戶?感覺這波審計來真的,得留意啊 --- 說白了就是要查誰在洗錢,對我們這種正經玩家沒啥影響吧 --- 支付處理商也要遭殃,看来沒一個能躲過去 --- 這下好了,regulatory environment真的有牙了,之前的鬆散日子要過去了
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