美國政府正加緊打擊侵蝕納稅人的金融詐騙計劃。財政部官員正積極追蹤系統中的非法資金流動。

從有組織犯罪集團到國際毒品網絡——如今擴大到跨國詐騙行動——當局正收緊控制。這次打擊行動針對系統性從美國金融渠道抽取資金的犯罪網絡。

這一監管升級反映出向更嚴格的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）標準轉變的趨勢，這將不可避免地在未來幾個月內重塑跨境交易和資產流動的監控方式。