区块链分析机构TRM Labs最近公布了一份数据报告。报告显示,从2023年开始,有相关机构通过两家英国注册的加密交易所Zedcex和Zedxion,进行了大规模的资金转移操作。根据数据统计,这笔资金规模接近10亿美元。这个案例再次提醒我们,交易所的KYC/AML合规审查有多重要——即使是注册在发达国家的平台,也需要时刻警惕异常资金流向。对于用户来说,选择那些风控体系完善、监管透明的交易所尤为关键。

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AlphaBrainvip
· 01-13 23:28
10億美金就這樣悄悄挪走了?英國交易所也不靠譜啊...
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SelfSovereignStevevip
· 01-12 10:47
在英國註冊也能洗錢,這就離譜了
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Whale Stalkervip
· 01-12 01:42
10億直接洗出來?英國註冊都擋不住,這還敢上啊
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快照自动机vip
· 01-11 06:46
英國交易所也能洗10億刀?這就離譜了,看来KYC形同虛設啊
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空投焦虑症vip
· 01-11 03:47
又是英國交易所搞事情,真滴離譜
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快照日长工vip
· 01-11 03:47
在英國註冊就能放心?醒醒,10億美金都能洗,靠譜交易所真得精挑細選啊
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HodlAndChillvip
· 01-11 03:26
10億美金就這麼悄咪咪轉走了?英國牌照也擋不住啊,說明啥都不能只看表面
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兔子洞太深vip
· 01-11 03:25
靠,10億刀就這麼轉出來?英國交易所也不靠譜啊
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