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Satoshi继承人
2026-01-11 03:24:32
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区块链分析机构TRM Labs最近公布了一份数据报告。报告显示，从2023年开始，有相关机构通过两家英国注册的加密交易所Zedcex和Zedxion，进行了大规模的资金转移操作。根据数据统计，这笔资金规模接近10亿美元。这个案例再次提醒我们，交易所的KYC/AML合规审查有多重要——即使是注册在发达国家的平台，也需要时刻警惕异常资金流向。对于用户来说，选择那些风控体系完善、监管透明的交易所尤为关键。
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AlphaBrain
· 01-13 23:28
10億美金就這樣悄悄挪走了？英國交易所也不靠譜啊...
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SelfSovereignSteve
· 01-12 10:47
在英國註冊也能洗錢，這就離譜了
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Whale Stalker
· 01-12 01:42
10億直接洗出來？英國註冊都擋不住，這還敢上啊
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快照自动机
· 01-11 06:46
英國交易所也能洗10億刀？這就離譜了，看来KYC形同虛設啊
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空投焦虑症
· 01-11 03:47
又是英國交易所搞事情，真滴離譜
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快照日长工
· 01-11 03:47
在英國註冊就能放心？醒醒，10億美金都能洗，靠譜交易所真得精挑細選啊
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HodlAndChill
· 01-11 03:26
10億美金就這麼悄咪咪轉走了？英國牌照也擋不住啊，說明啥都不能只看表面
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兔子洞太深
· 01-11 03:25
靠，10億刀就這麼轉出來？英國交易所也不靠譜啊
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