一個來自「中毒」地址詐騙的昂貴教訓：當迷因等待時，粗心的錯誤可能會花掉數千萬USDT

在加密貨幣市場高漲的興奮氛圍中，12月20日的一起安全事件提醒社群：只要一個無意的行動，資產就可能被完全奪取。這位交易者經歷了近5000萬美元USDT的損失，並非因為交易虧損或市場波動，而是因為信任了自己交易記錄中的一個假冒地址。

高級騙局的運作方式

故事始於一個普通行為：受害者進行50 USDT的測試交易，以檢查從交易所提幣到個人錢包是否正常。然而，攻擊者透過鏈上監控立即發現，並執行了一個精密的策略。

他們創建了一個“偽”錢包地址，其前四個字元和最後四個字元與受害者的合法地址完全匹配。由於大多數現代加密貨幣錢包都會將長串地址縮短成如“0xBAF4…F8B5”的格式，因此在交易記錄中，假冒地址完全無法區分。

接著，攻擊者從這個偽地址向受害者發送少量資金，"感染"了受害者的交易歷史。當受害者繼續提取剩餘較大量的資金時，人們的常見習慣——只複製最近的交易地址而不仔細核對——便發揮了作用。

搶劫背後的黑暗行動

當49,999,950 USDT被轉出後，事情在30分鐘內結束。根據鏈上調查員Specter的說法，這筆巨款立即被轉換成DAI(Dai - 穩定幣)，再換成約16,690 ETH(，按目前價格約每ETH $3.12K)，最後通過Tornado Cash洗錢——一個mixerDAO，仍是詐騙者偏愛的工具。

當受害者意識到損失50萬美元時，絕望之下在鏈上發出訊息，提出白帽獎勵100萬美元，若能退還98%的資金。然而，截至12月21日，這些資產仍深藏在區塊鏈的黑暗中。

為何 meme 期待利潤，安全卻不

令人擔憂的是，這類“感染”騙局並不需要複雜技術。它們利用了兩個基本弱點：

1. 用戶界面被縮短：現代區塊鏈瀏覽器和錢包都會以縮寫形式顯示地址以節省空間。這造成一個巨大的灰色地帶，攻擊者可以利用。他們只需讓前四個和最後四個字元匹配，中間部分則被隱藏。

2. 人的複製粘貼習慣：每個加密貨幣用戶都知道“絕不手動輸入地址”的規則，因此習慣從交易記錄中複製地址成為常態。攻擊者深諳此點。

Specter評論道：“只需幾秒鐘，從‘收款’標籤的正式地址複製，而非從交易記錄，聖誕節就已被毀掉。”這句調侃不僅是感慨，更是對整個社群的嚴重警示。

預防的教訓

隨著加密貨幣市場創出新高，這類“感染”騙局越來越普遍。為了保護自己，交易者應該採取：

使用白名單：將可信的錢包和地址加入應用程式的白名單。這為額外的保護層，阻止未驗證或新加入的地址。

從“收款”標籤獲取地址：不要從交易記錄複製地址，而是始終使用“收款”標籤中的地址來產生新地址或確認現有地址。

使用硬體驗證設備：如Ledger或Trezor等設備，要求在設備螢幕上確認完整地址，而非在電腦上。這是第二層重要的驗證。

常見問題

為何測試交易50 USDT會成為攻擊的誘餌？

這個測試交易在區塊鏈上留下記錄，攻擊者可以藉此發現收款地址，並利用鏈上監控創建偽造地址。

為何洗過Tornado Cash後，資金難以追蹤？

Tornado Cash是一個集中式混合器，通過多筆交易混合來掩蓋資金來源。一旦資金洗過它，在區塊鏈上追蹤幾乎變得極其困難甚至不可能。

還有其他保護方法嗎？

除了上述措施，用戶應定期更新錢包和應用程式，不使用公共網頁錢包，並在訪問前仔細檢查網址。面對市場中的 meme，謹慎永遠不嫌多。

受害者能追回資金嗎？

非常困難。一旦資金洗過Tornado Cash，且沒有具體法律線索，追討幾乎不可能。這也是為何預防比事後補救更重要的原因。