熱門話題
查看更多2.22萬 熱度
4776 熱度
5.69萬 熱度
4.56萬 熱度
34.02萬 熱度
置頂
晒单有“金”喜，在 Gate 广场晒单晒图，瓜分 $10,000！
TradFi 黃金福袋活動震撼上線，每 10 分鐘狂送 1g 真金，交易不停，抽獎不斷！
👉 https://www.gate.com/announcements/article/49357
🎁 50 位幸運用戶 * 每人 $200 倉位體驗券（$10 × 20 倍）
參與方式：
1️⃣ 在 Gate 廣場帶話題 #Gate每10分钟送1克黄金 晒单，需包含：
交易或抽獎截圖+簡單體驗分享
2️⃣ 或在廣場創作相關圖片（可使用 AI 創作），並附一句宣傳語，如：
上 Gate App 搶黃金，每 10 分鐘送 1g！
⏰ 1 月 20 日 17:00 – 1 月 25 日 23:59（UTC+8）
Gate TradFi 我看行，黃金福袋衝衝衝！Gate 廣場創作者新春激勵正式開啟，發帖解鎖 $60,000 豪華獎池
如何參與：
報名活動表單：https://www.gate.com/questionnaire/7315
使用廣場任意發帖小工具，搭配文字發布內容即可
豐厚獎勵一覽：
發帖即可可瓜分 $25,000 獎池
10 位幸運用戶：獲得 1 GT + Gate 鸭舌帽
Top 發帖獎勵：發帖與互動越多，排名越高，贏取 Gate 新年周邊、Gate 雙肩包等好禮
新手專屬福利：首帖即得 $50 獎勵，繼續發帖还能瓜分 $10,000 新手獎池
活動時間：2026 年 1 月 8 日 16:00 – 1 月 26 日 24:00（UTC+8）
詳情：https://www.gate.com/announcements/article/49112來Gate廣場發帖分享你的GateAI 使用感受，贏取豐厚獎勵！
🎁 精選10 位幸運用戶，每人獎勵 $10 倉位體驗券！
📌 如何參與？
1️⃣ 关注 Gate 廣場_Official
2️⃣ 在廣場發帖，帶上話題 #我的GateAI使用體驗，帖文需附上使用GateAI頁面的截圖
3️⃣ 創作內容表達使用感受、建議等不限
3️⃣ 貼文內容 不少於 30 字，且僅帶本活動話題標籤
GateAI 上線詳情：https://www.gate.com/announcements/article/49070
活動截止時間：2026/01/15 18:00（UTC+8）
快來廣場分享你的 GateAI 使用感受吧 🚀每天看行情、刷大佬观点，却不发声？你的观点可能比你想的更有价值！
廣場新人 & 回歸福利進行中！首次發帖或久違回歸，直接送你獎勵！
每月 $20,000 獎金等你瓜分！
在廣場帶 #我在广场发首帖 發布首帖或回歸帖即可領取 $50 倉位體驗券
月度發帖王和互動王還將各獲額外 50U 獎勵
你的加密觀點可能啟發無數人，開始創作之旅吧！
👉️ https://www.gate.com/postGate 广場「創作者認證激勵計畫」優質創作者持續招募中！
立即加入，發布優質內容，參與活動即可瓜分月度 $10,000+ 創作獎勵！
認證申請步驟：
1️⃣ 打開 App 首頁底部【廣場】 → 點擊右上角頭像進入個人首頁
2️⃣ 點擊頭像右下角【申請認證】，提交申請等待審核
立即報名：https://www.gate.com/questionnaire/7159
豪華代幣獎池、Gate 精美周邊、流量曝光等超過 $10,000 的豐厚獎勵等你拿！
活動詳情：https://www.gate.com/announcements/article/47889
發現交易所中的異常加密貨幣流動
由區塊鏈分析公司TRM Labs公布的一項深入調查發現，一個規模龐大的加密貨幣轉帳網絡自2023年起在英國註冊的交易所中運作。根據分析結果，約有10億美元的加密貨幣通過兩個交易平台轉移，這些交易被認為是針對國際政治複雜背景而進行的。報告指出，倫敦的集中金融系統間接涉及此基礎設施，引發對監管與國際合規的疑問。
通過國際註冊平台的加密貨幣轉帳基礎設施
根據TRM Labs的分析，這兩家交易所以不同品牌運營，但共享共同的基礎設施。調查結果顯示，2023年至2025年間，56%的總交易量來自與特定實體相關的錢包。大部分交易使用Tether的USDT穩定幣，運行於Tron網絡。
這些錢包的加密貨幣轉帳量顯示出逐年快速增長：
分析師認為，這些數據暗示加密貨幣不僅作為替代支付手段，還作為一個非正式的金融基礎設施，用於突破國際貿易限制。
追蹤與揭露資金流動的方法
調查團隊運用了先進的追蹤技術來探索錢包結構。通過存入和提取小額資金，他們建立了內部錢包網絡的地圖，並詳細追蹤資金流向。
通過這種方法，分析師已識別出187筆交易與不同的錢包地址相關聯。這些資金流動顯示出系統性且有組織的加密貨幣轉帳活動。
與過去金融活動的聯繫
值得注意的是，這些網絡被認為與曾參與避開制裁的個人有關。在追蹤的交易中，有大量款項流向海外合作夥伴，暗示使用加密貨幣進行傳統銀行系統難以實現的金融活動。
合規與監管問題
兩家交易所都聲稱遵守其網站上的反洗錢規定。然而，合規標準在平台間並不一致——一個平台在政策中列出某些國家為禁區，而另一個則未施加類似限制。
此事件凸顯了對加密貨幣交易所進行更嚴格規範與監管的必要性，尤其是那些具有國際註冊並處理大量交易的平臺。也顯示出合規差距可能被利用來讓加密貨幣繞過貿易限制。
由《華盛頓郵報》公布的報告，基於TRM Labs的分析，強調了區塊鏈分析技術在揭露異常資金流動中的重要性，並凸顯了其在追蹤洗錢和監控非法交易中的關鍵作用。