Sam Sharma 因 Centra Tech 的 $25 百萬加密貨幣詐騙面臨八年監禁

蘇拉布·沙爾馬（Sam Sharma），廣為人知的名字是Sam Sharma，因策劃加密貨幣行業較臭名昭著的ICO詐騙案，被判處八年監禁。Centra Tech的共同創始人透過一個虛假的數字代幣發行，詐騙投資者$25 百萬美元，該發行承諾提供基於加密的金融服務，包括品牌借記卡。美國紐約南區檢察官辦公室確認了判決，這標誌著在打擊早期加密詐騙方案方面取得的重要法律勝利。

Centra Tech虛假代幣銷售背後的$25 百萬騙局

2017年7月，沙爾馬與合夥人羅伯特·法爾卡斯（Robert Farkas）和雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）進行了一次非法的首次代幣發行（ICO），以籌集資金，針對毫無戒心的投資者。這三人對Centra Tech的金融產品和能力作出重大虛假陳述，利用當時ICO熱潮，監管框架尚在建立之中。投資者在虛假前提下購買數字代幣，誤以為是在支持一個合法的金融科技企業。這個騙局展現了新興的加密眾籌模式如何被缺乏真正商業基礎的不良行為者所利用。

犯罪陰謀與協調的證券詐騙

沙爾馬的罪行不僅限於籌款欺詐。他認罪於共謀進行證券詐騙、電信詐騙和郵件詐騙——這些指控反映了該計劃的協調性。該陰謀依靠故意遺漏和虛假聲稱，旨在通過跨越州和國際界線的渠道籌集資金，觸發聯邦起訴。合夥人法爾卡斯在12月獲得較輕的判決，一年零一天，但他也面臨監督釋放和資產沒收，包括用被盜投資者資金購買的勞力士手錶。

法律後果與資產追蹤

除了八年的監禁外，沙爾馬還被判支付2萬美元罰款，並沒收約$36 百萬美元的非法所得。美國法警局沒收了加密貨幣持有量——主要是以太幣，估值約為3340萬美元，並將其轉換以加強賠償工作。這些積極的沒收行動傳達了一個明確訊息：美國政府將追究加密詐騙者的全面財務懲罰，而不僅僅是監禁。Centra Tech的起訴案件樹立的先例，成為後續ICO詐騙調查的藍圖。

行業教訓：識別ICO的紅旗

Centra Tech案件仍是加密社群的警示故事。在2017年的ICO熱潮中，出現了明顯的詐騙模式：承諾革命性金融產品卻缺乏技術證明、名人或意見領袖的背書掩蓋空洞的開發團隊，以及缺乏具體實施路線的模糊白皮書。沙爾馬的定罪強調，投資者若能進行盡職調查——驗證團隊資格、審查技術細節、質疑不切實際的聲稱——就能大幅降低遭遇此類騙局的風險。監管機構從Centra Tech案件中學到，早期介入代幣發行可以防止巨額投資者損失，這也影響了SEC和FINRA目前對數字資產新興募資模式的態度。