巴西展開對與$500 百萬洗錢計劃相關的加密金字塔的重大打擊

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巴西聯邦當局已啟動一項大規模的執法行動，目標是瓦解一個龐大的犯罪網絡，該網絡被指控透過以加密貨幣為基礎的金字塔式結構洗錢高達數十億。

該行動被稱為「Kryptolaundry 行動」，調查鎖定一個據稱與 Glaidson Acácio dos Santos 有關的團體；他廣為人知的身分是「比特幣法老」，此前曾與已倒閉的 GAS Consultoria 計畫有關。聯邦警察表示，該網絡利用加密貨幣交易與殼公司，將非法資金以大規模方式移轉並隱匿。

搜捕行動橫跨巴西與歐洲

作為行動的一部分，調查人員執行了 24 份搜查令，並發布了 9 項預防性逮捕令。當局確認共有 8 名嫌疑人被帶到拘留處，其中 6 人在巴西聯邦直轄區遭逮捕，另 2 人在西班牙落網，凸顯了該涉嫌計畫的跨國影響力。

調查顯示，該網絡在最初曝光 GAS Consultoria 之後很久仍維持運作，並調整其架構，以便持續在「合法投資活動」外衣下運行。

                現在比特幣最糟糕的敵人是誰？又為什麼？

受影響的受害者數以萬計

根據警方估計，該計畫可能已影響至少 62,000 名巴西受害者。調查人員認為，該團體在一段時間內產生了 404,000,000 雷亞爾（R$）的非法利潤，同時還洗白了遠遠更大量的資金。

為此，聯邦法院核准凍結最高達 685,000,000 雷亞爾（R$）的資產，其中包括高端不動產、農場與商業物業。當局表示，這些資產被用來掩飾非法所得的來源，並將其整合進正式經濟體系。

複雜的洗錢架構

調查人員指稱，該組織依賴殼公司與具投資風格的實體，設計上用以仿冒受監管的基金。據稱，此架構使該團體得以將資金導入加密資產、跨境移轉價值，並隱蔽交易軌跡。

被調查者可能面臨與金融詐欺、洗錢以及參與有組織犯罪集團相關的指控，具體取決於司法程序的結果。

Kryptolaundry 行動是巴西針對加密貨幣賦能的金融犯罪所採取的最重大執法行動之一，突顯了對那些將數位資產與傳統詐欺機制結合的計畫日益加強的審視。