科斯达克上市公司Fortis股價操縱團伙被檢方逮捕

檢方將人為操縱科斯達克上市公司Fortis股價以獲取巨額不當利益，並在調查前將所謂的"傀儡代表"轉移至海外的一夥人大規模移交審判。

首爾南部地方檢察廳金融調查2部15日表示，以違反《資本市場法》和教唆犯人逃亡等嫌疑，對A某等5人進行了不拘留起訴。參與犯罪的B某也被另行移交審判。據檢方透露，B某涉嫌在逃亡過程中直接向擔任"傀儡代表"的共犯提供機票等。違反《資本市場法》被視為典型的金融犯罪，即人為操縱股價，使其與實際供需或企業價值無關，從而干擾投資者判斷。

根據檢方調查結果，A某等人從2018年8月至11月，動員了超過100個借名帳戶，通過集中買賣Fortis股票的方式操縱市價。借名帳戶是指借用他人名義開設的帳戶，常被用於隱藏交易主體、妨礙調查追蹤。據查，他們通過第一次市價操縱獲取的不當利益高達約40億韓元。此後，他們從2018年11月至2019年2月，針對同一股票再次進行股價操縱，但據悉當時股價下跌，最終蒙受了損失。

本案中檢方關注的重點是犯罪結構和逃亡方式。調查顯示，他們推出代為承擔刑事處罰風險的"傀儡代表"C某，並事先共謀若C某受罰，將按服刑每年補償1億至2億韓元。隨後，他們以C某名義帳戶為中心集中交易，將犯罪痕跡聚焦於此，並在2019年下半年金融當局啟動調查的次日，立即將C某送往越南並提供滯留資金。所謂"傀儡代表"是指沒有實際決策權，但名義上承擔法律責任的人物。

C某實際在海外逃亡生活長達6年，但最終在國際刑警組織通緝下被捕，於2025年在被拘留狀態下移交審判。檢方隨後擴大調查，追加確認了將C某轉移至海外並主導股價操縱的A某，以及背後主犯共5人的身份，並將其抓獲。Fortis於2013年1月在科斯達克市場上市，但在此事件發生後，最終於2024年1月3日被退市。上市公司捲入股價操縱案會導致企業信譽崩塌、普通投資者損失擴大，此案被視為再次顯示了不公平交易給整個資本市場帶來的後遺症的典型案例。這種趨勢未來很可能導致檢方和金融當局更加集中審視利用借名帳戶、虛假交易、動員轉嫁責任的名義人等手法。