美国特勤局培训60多个国家使用区块链工具追踪加密货币欺诈

美国特勤局正在全球范围内打击加密货币诈骗，向60多个国家提供先进的区块链追踪技能。

秘密服务扩大全球加密货币欺诈培训网络

根据彭博社的报告，美国特勤局悄然确立了自己作为打击与加密货币相关的欺诈的全球培训力量，在60多个国家指导官员如何使用区块链分析追踪数字金融犯罪。负责该机构加密货币战略的Kali Smith表示，该项目针对监管结构薄弱或吸引金融犯罪分子的购房政策的地区。

这些免费提供的研讨会旨在为当地警察和检察官提供识别区块链数据中欺诈模式和追踪犯罪者的技术。史密斯强调了培训的有效性：

有时经过仅仅一周的培训，他们可能会说，‘哇，我们甚至没有意识到这在我们国家发生。’

在六月，百慕大举行了这样一场会议，特勤局调查分析师杰米·拉姆带领执法部门研究真实诈骗案例。拉姆展示了如何利用开源工具，结合耐心和技术技能，帮助追踪非法交易到特定的IP地址和钱包。作为全球调查行动中心(GIOC)的一部分，拉姆的团队在过去十年中帮助追回了近4亿美元的数字资产，这些资产通常存放在一个冷存储钱包中。这些追回工作遵循该机构在网络金融执法方面长期以来的经验，追溯到对自由储备和E-Gold的打击。

由于加密欺诈现在占据了美国互联网犯罪损失的主要部分——2024年报告的损失为93亿美元——该机构的战略是利用区块链透明性作为战术优势。通过帮助全球合作伙伴做到这一点，特勤局的影响力已远超国界。