美国特勤局是如何成为顶级加密货币持有者的？

关键见解

• 美国特勤局在过去十年中通过欺诈调查积累了近4亿美元的加密货币战斗资金。
• "杀猪盘"浪漫投资诈骗是美国特勤局查获这些资金的最大来源。
• 与行业参与者如Tether和Coinbase的合作是美国特勤局创纪录的2.25亿美元加密货币查获的重要部分。
• 尽管执法取得了一定成效，但加密货币诈骗损失仍在上升，仅在2025年上半年就窃取了数十亿美元。

美国特勤局以保护总统而闻名。然而，在过去的10年里，它悄然成为全球最大的加密货币托管机构之一。

调查人员在欺诈调查中查获了近4亿美元的数字资产，并将大部分资产存放在一个单一的冷钱包中，该钱包现在与机构财库相媲美。

这是美国特勤局如何积累如此大量比特币的方式。

GIOC的工具箱内部

根据彭博社，该机构的全球调查行动中心(GIOC)是这项成功的最大推动力。

该机构的分析师在过去10年中通过开源情报、区块链浏览器以及偶尔的失误（例如诈骗者忘记打开VPN）追踪犯罪资金的踪迹。

根据彭博社的报道，在律师卡莉·史密斯的领导下，特勤局已在60多个国家培训了官员，优先考虑监管松懈或吸引不良行为者的“黄金签证”项目的司法管辖区。

到目前为止，该项目已经揭露了从欧洲到西非运作的跨境犯罪团伙。

诈骗故事与加密货币没收

据报道，浪漫投资骗局仍然是该机构冷钱包的主要渠道。

这种骗局更常被称为“杀猪盘”，典型的事件开始于一个骗子创建一个假约会档案，使用一个传统上吸引人的人的身份。

他们随后与受害者建立关系，最终向他们发送交易网站的邀请，同时给予他们一些早期的“利润”以吸引他们。

不久之后，平台消失，投资者的资金也随之消失，受害者意识到他们已经被诈骗。

在一个案例中，Lam的团队追踪了一名爱达荷州青少年的数千笔微交易，该青少年遭到性勒索，最终发现一个与价值**$4.1 million**的尼日利亚护照相关联的账户。

破纪录的2.25亿美元查获

美国特勤局与行业巨头的合作使得大多数加密货币的回收成为可能。

例如，代理商最近在春季追踪了一个庞大的恋爱诈骗网络。

在调查期间，Tether 冻结了地址，而 Coinbase 提供了法医支持。

此次行动结束时，扣押了价值2.253亿美元的加密货币，这是美国特勤局历史上最大的扣押。

尽管执法，损失仍在扩大

尽管执法胜利引起了人们的关注，但这几乎没有触及真正的问题。

根据FBI的见解，2024年美国人因加密货币欺诈损失了93亿美元，这超过了当年所有网络犯罪损失的一半。

安全公司CertiK的最新数据显示，全球范围内的黑客攻击、网络钓鱼攻击和钱包侵犯在今年上半年就损失了24.7亿美元。

仅两个事件，包括15亿美元的Bybit漏洞和2.2亿美元对Cetus Protocol的攻击，几乎占据了这些损失的四分之三。

总体而言，需要注意的是，加密货币诈骗之所以猖獗，是因为它们的扩展成本低廉。

他们也毫不费力地跨越边界，并利用人类的信任。特勤局的故事证明了区块链的透明性是双向的。

每个坏演员都会留下线索，凭借正确的训练，这些线索总是可以直接指向窃贼的门口。

总的来说，4亿美元的没收与每年仍然流向犯罪分子的数十亿相比显得微不足道。

在用户养成更强的自我保管习惯并且监管机构关闭一些司法管辖区的漏洞之前，GIOC 的冷钱包将继续增长。

到目前为止，这可能是衡量该行业仍需多远才能保护自己的最清晰标准。

免责声明：Crypto之声旨在提供准确和最新的信息，但对于任何遗漏的事实或不准确信息不承担责任。加密货币是高度波动的金融资产，因此请进行研究并做出自己的财务决策。