金融犯罪执法网络(FinCEN)警告金融机构关于加密货币自助服务机诈骗的风险

美国财政部金融犯罪执法网络(金融犯罪执法网络)已发布通知，敦促金融机构关注与加密货币自助服务机相关的可疑活动。

这些可转换虚拟货币(CVC)自助终端，允许用户访问和进行加密货币交易，提供了一种简单的方式让消费者购买加密货币，洗钱监管机构表示。然而，金融犯罪执法网络(FinCEN)表示，这些自助终端正被犯罪分子利用，进行欺诈、网络犯罪和毒品贩运。

该机构指出，涉及通过这些机器进行支付的诈骗数量正在增加，包括虚假的技术支持、客户服务冒充和与银行相关的诈骗，其中一些诈骗对老年人的影响尤为严重。

“罪犯在从受害者那里盗取金钱方面毫不留情，他们已经学会利用像CVC自助终端这样的创新技术，”金融犯罪执法网络(FinCEN)主任安德烈亚·加基在一份声明中表示。

通知指出，由于机构未能履行《银行保密法》下的义务，风险加剧。

金融犯罪执法网络(FinCEN)多年来一直在追踪与加密货币相关的非法使用。去年，它发布了一份报告称，比特币成为与走私和剥削人类相关的流行支付手段。它还分析了可能与哈马斯有关的加密交易。

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