在阿根廷的一起刑事案件中，针对LIBRA丑闻的调查原告已要求立即逮捕与总统哈维尔·米莱密切相关的两名人物，这两人参与了2月份的代币发行。
最近的调查进展表明，总统米莱低估了受到LIBRA价格下跌影响的阿根廷零售商数量。
关于LIBRA丑闻在阿根廷的调查继续使与代币发行相关的个人的情况更加复杂。本周，国会委员会和针对该事件的刑事调查都出现了新的进展。
马丁·罗梅奥是一位加密货币领域的专家，也是调查中的临时原告，他要求联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔尔吉下令逮捕毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊，二位总统顾问，他们迅速与代币发行有关。
该请求是在国会委员会公布一系列信息后提出的。在对这些数据进行刑事调查分析时，Romeo得出结论，Novelli、Terrones Godoy和美国投资者Hayden Davis——他也与LIBRA的发行有关——在丑闻发生之前进行了多笔异常交易。
根据收集到的信息，Romeo要求法院对居住在阿根廷的Novelli和Terrones Godoy发出逮捕令。他辩称他们有逃跑的风险，因为Novelli持有意大利国籍，而Terrones Godoy在墨西哥拥有永久居留卡。
法官尚未对该请求作出裁决。然而，最近的发现提供了针对与LIBRA丑闻密切相关的个人的明确证据。
国会委员会在代表Maximiliano Ferraro的领导下，最近收到了与涉及LIBRA代币发行的个人相关的新信息。
“基于我们发送给一些加密货币交易平台的信息要求，我们收集的数据不仅直接驳斥了米莱总统的声明，还开始证明主要人物之间的联系，无论在国内还是国外，”费拉罗在一次采访中表示。
在已回应的平台中，Binance和Gate确认Novelli拥有一个虚拟钱包与Binance，而Terrones Godoy则与Gate有一个钱包。这些信息帮助国会委员会和原告在刑事调查中重建了在发行前后金融链的情况。
Romeo, 从国会委员会获取信息的人，开始跟踪Novelli和Terrones Godoy钱包地址的交易，时间是在LIBRA发行之时。
他还追踪了戴维斯的钱包地址，因为戴维斯向Barstool Sports的创始人戴夫·波特诺伊偿还了他在LIBRA发行后损失的500万美元。
在1月30日，Milei在布宜诺斯艾利斯的Casa Rosada接待了Davis。Romeo发现Davis当天向一个Bitget账户进行了两笔总计1,015,000 USDT的交易。几天后，其中695,000美元被转入Novelli的Binance钱包，而剩余的320,000美元则被发送到一家与Novelli和Terrones Godoy有关的小型私人银行。
“我不知道的事情，因为我还没有收到那条信息，是谁是BitGet账户的拥有者，”Romeo澄清道。
在2月3日，也就是在LIBRA发行前的仅仅十一天，Davis进行了一笔交易，向一个未确认的BitGet账户发送了1,991,000 USDT。
“800,000 USD 被转移到一个我不知道属于谁的热钱包，而我不知道我是否可以追踪它，同时另外 1,191,000 USD 被发送到与 Novelli 和 Terrones Godoy 有关的银行，”Romeo 解释道。
一天后，监控摄像头记录下Novelli、他的母亲和姐姐在布宜诺斯艾利斯Martínez街区的一家Galicia银行分行操作多个保险箱的场景。视频显示，Novelli的母亲和姐姐带着一个背包和一个手提包，但里面的内容无法识别。
根据Ferraro的说法，国会委员会目前正在分析关于Novelli和Terrones Godoy通过私人银行收到的资金是否为Novelli在加利西亚分行存放的资金的假设。他们还在考虑Novelli是否在发行LIBRA后从保险箱中提取了这些资金。
除了国会委员会和Romeo所监控的交易外，来自集中交易所的信息进一步复杂化了Milei在LIBRA代币发行中的参与。
在国家电视台的一次采访中，Milei 宣称受代币发行影响的阿根廷投资者数量非常少。
然而，根据国会委员会从Ripio获得的信息，这是一家阿根廷领先的集中交易所，数据显示出另一幅图景。
“Ripio已经通知我们，1.358名国内居民购买了$LIBRA代币，而Milei本人则表示‘不超过五名阿根廷人’受到影响。他在国家电视台上撒谎，以淡化一场重大欺诈事件，”Ferraro强调。
这些数据未考虑到阿根廷人使用去中心化平台购买代币的人数，以及那些在国外购买LIBRA的人。
他还表示，Milei尚未解释他是如何获得他在X账户上发布以宣传LIBRA的43个字符合同的，因为这些信息在该消息之前并未公开。
上个月，国会委员会还召集了米莱和他的姐姐卡里娜，她目前担任总统秘书，提供他们在此事件中的参与证词。
“总统哈维尔·米莱没有回应我们发送的两次请求，包括一份相当简单和简洁的问卷。他的妹妹卡里娜·米莱也没有出现提供证词，在两次被传唤时都没有提出替代日期，”费拉罗补充道。
Novelli 和 Terrones Godoy，这两位也被委员会传唤的人，也没有出现。
在星期二，委员会批准了一项正式传票，要求米莱伊作证。他们还授权费拉罗寻求执法机构的支持，以确保他的姐妹卡里娜与诺维利和特罗内斯·戈多伊一起出席。
“如果他们不来作证，我们将在联邦法院对我们的上诉裁决作出裁决后立即行使这一权利，”Ferraro表示。
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