美国当局已对总部位于芝加哥的加密ATM运营商Virtual Assets LLC及其创始人Firas Isa提起了涉及诈骗和毒品收益的洗钱指控。 摘要

• Virtual Assets LLC及其首席执行官Firas Isa因涉嫌洗钱$10 百万与欺诈和毒品有关的收益而被起诉。
• 检方声称 Isa 利用加密 ATM 将非法资金转换为加密货币并掩盖其来源。

根据美国司法部的一项公告，Isa和他的公司运营着Crypto Dispensers，这是一家核心业务涉及在美国提供现金转加密货币兑换服务的公司。

虽然在该国经营加密ATM并不违法，但检察官声称，Isa明知至少通过他的交易业务转移了$10 百万的犯罪收益，这些资金来自与非法来源相关的方。

"在收益被发送后，Isa 将加密货币进行了转换或导致其被转换，并随后将加密货币转移到虚拟钱包，以掩盖收益的真实来源和所有权，"美国司法部表示。

Isa 和虚拟资产有限公司对指控表示不认罪，但如果被定罪，他们和公司都可能面临最高 20 年的监禁。

加密ATM是便捷的自助设备，可以通过现金购买或出售数字资产，但它们在公共场所的易接触性和最低的验证要求，使它们成为诈骗者和不法分子的主要工具，他们通常强迫受害者使用这些设备进行转账，以利用加密货币固有的匿名性和快速性。

由于误用，美国许多州（世界上大多数此类机器都位于这些州）以及全球各地的管辖区已开始实施严格的监督，在某些地区，加密ATM机已被完全禁止。

美国打击加密货币犯罪

Isa的起诉是在近年来联邦机构采取的一系列类似执法行动之后，这些行动旨在遏制与加密货币相关的金融犯罪。

去年底，波士顿的联邦检察官对市场做市公司Gotbit的创始人阿列克谢·安德留宁提起了电信欺诈和共谋市场操纵的指控。在同一个月，九名个人因与一个庞大的加密货币洗钱网络有关而被起诉，该网络据称与国际毒品集团有联系。