HTX内的秘密交易所与$10B 诈骗网络相关 - Coinspeaker

关键备注

• 嵌套交易所的设置使得不太知名的平台可以在HTX后面隐藏。
• Kyrrex 报道自 2022 年以来处理了 $10 亿的非法交易。
• 一些投资者现在正在起诉Kyrrex，索赔超过$11 百万。

调查人员发现，Kyrrex 交易所是在一个更大的交易所 HTX 内部运营，并处理与黑客、诈骗者、受制裁行为者和犯罪网络相关的钱包。

根据国际调查记者联盟的一份报告，“数十名投资者”通过Kyrrex控制的钱包损失了大约650万美元。

调查报告发现，Kyrrex 交易所注册在圣文森特和格林纳丁斯，并使用“嵌套”操作来隐藏其与 HTX 的关系。这一设置使监管机构难以监督公司的运营。

相关文章：诈骗警报：DeFi协议Balancer面临重大漏洞根据代表荷兰受害者的律师Marius Hupkes的说法，一些Kyrrex账户的开设显然是欺诈性的。他们 reportedly使用了假名字、地址和邮政信箱。

然而，这家加密货币交易所声称会执行标准的客户身份识别和反洗钱程序。

Hupkes的客户现在正在以$11 百万起诉Kyrrex。

否认

骗人的Kyrrex钱包转移了$10 亿比特币

BTC $92 006

24小时波动率: 0.7%

市值： $1.84 吨

24小时交易量： $82.41 B

根据国际记者联盟（ICIJ），在2022年2月到2025年7月之间。

然而，Kyrrex 的联合创始人 Mykhailo Romanenko 向 ICIJ 表示，该平台作为经纪商运作，甚至否认了“嵌套交易所”的标签。

Romanenko坚称Kyrrex完全遵守当地法规，并且“与执法机构和监管机构合作”。

另一方面，调查人员发现了明显的红旗，报告补充道，这些红旗应该被阻止。

根据国际调查记者联盟（ICIJ）的消息，多个国家的当局正在调查Kyrrex和HTX，可能涉及洗钱失败和监管缺失的问题。

自行业诞生以来，加密诈骗一直困扰着这个行业，并不断破坏区块链技术。

在2025年上半年，加密投资者在75起以上的事件中损失超过21亿美元。

在八月，币安首席执行官Richard Teng警告公众一种新型加密诈骗，诈骗者通过假电话获得用户的数据和资产。

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