美国司法部（DOJ）查封了与缅甸加密货币诈骗案相关的 tickmilleas(dot)com 域名。
与该诈骗案有关的虚假移动应用程序和社交媒体账户已被联邦调查局（FBI）与科技公司下架。
加密货币诈骗持续增长，FBI 记录显示 2024 年因诈骗造成的损失达 58 亿美元。
美国司法部（DOJ）最近查封了一个与缅甸大型加密货币投资诈骗案相关的网络域名。该诈骗通过网站 tickmilleas(dot)com 操作，目标是美国个人。执法部门已将该网站追踪至位于缅甸 Kyaukhat 村的 Tai Chang 诈骗网络。本次查封是联邦机构持续打击东南亚地区不断增长的加密货币诈骗活动的一部分。
Tai Chang 诈骗网络
司法部的行动与缅甸 Tai Chang 园区（又称 Kosai 赌场）的一项精心策划的加密货币诈骗活动有关。调查人员表示，该网站旨在诱骗受害者相信他们正在参与合法的加密货币交易。但实际上，该平台仅制造虚假数据以模拟成功交易。诈骗分子利用伪造的盈利报表和虚假的充值记录来获取用户信任，诱导他们投入真实资金。
据报道，Tai Chang 园区与民主克伦仁爱军（Democratic Karen Benevolent Army）和泛亚国际控股集团（Trans Asia International Holding Group）有关，二者均已于 2024 年被制裁。这些组织与中国有组织犯罪有关，曾在东南亚各地设立诈骗机构。本次域名查封是继联邦执法部门针对同一网络的其他诈骗域名采取类似行动之后的又一举措。
移动应用程序与社交媒体账户的下架
司法部查封该诈骗网站是更大规模打击行动的一部分。该网站引导受害者从 Google Play 和 Apple App Store 下载虚假移动应用程序。两家公司收到 FBI 警告后迅速响应，移除了与该诈骗有关的多个应用程序。此外，Meta 也采取措施，删除了 2,000 多个与 Tai Chang 网络有关的账户。
据受害者反映，tickmilleas(dot)com 平台展示了未实现的收益和被操纵的统计数据，使其看起来投资表现极佳。尽管操作者本身未现身，但整个系统由诈骗分子精心管理。虽然该域名直到 2025 年 11 月才注册，但执法部门依然能够追踪到多名受害者在极短时间内亏损。
对加密货币诈骗的日益担忧
联邦执法部门针对加密投资诈骗的打击规模庞大，此次查封便是其中之一。FBI 的互联网犯罪投诉中心报告称，2024 年加密货币相关诈骗案件超过 41,000 起，给网络安全带来巨大威胁，造成的经济损失总计约 58 亿美元。
司法部对 Tai Chang 等加密货币诈骗行动的打击，凸显了美国对加密犯罪日益关注。政府执法活动还包括查封与朝鲜黑客组织及其他国际犯罪活动有关的资金。随着加密货币诈骗持续带来威胁，执法部门将继续致力于打击这些非法网络，以保护投资者免受进一步损害。
