一名在墨西哥的居民，曾担任IcomTech加密货币庞氏骗局的高级推广员，已被判处71个月联邦监禁。
摘要

• Magdaleno Mendoza，IcomTech的高级推广员，已被判处71个月联邦监禁。
• Mendoza被命令支付超过789,000美元的赔偿金，并没收150万美元。

根据美国纽约南区检察官办公室的声明，Magdaleno Mendoza因协助策划针对工薪阶层讲西班牙语投资者的数百万美元庞氏骗局而被判刑。

Mendoza涉嫌利用受害者的信任，承诺通过加密货币交易和挖矿获得每日保证回报，但实际上他在使用投资者资金谋取个人财富和提升自己及其他推广员的利益时，盗取了数百万美元。

“作为IcomTech的高级推广员，Mendoza帮助利用缺乏投资经验的讲西班牙语受害者，包括我们的纽约市民，”美国检察官Jay Clayton表示。

IcomTech庞氏骗局是如何运作的？

IcomTech自称是一家加密货币挖矿和交易公司，运营时间为2018年中至2019年末。该平台承诺每日以现金形式的投资回报，并提供一个在线门户，用户可以在其中追踪利润。

然而，执法机构表示，该公司从未进行真正的交易或挖矿。相反，它作为一个多层次营销庞氏骗局运作，将新投资者的资金循环用于支付早期投资者的回报，以维持其合法性的假象。

Mendoza及其同谋在美国各地举办炫目的推广活动，以吸引受害者，承诺实现财务自由。

“他们夸耀自己赚了多少钱，”美国检察官办公室表示，并且经常开着豪车、穿着奢华服装出席活动，以展示成功。

与此同时，他们利用投资者资金支付个人开销，包括奢华的生活方式、房地产和其他奢侈品，而受害者只能在无法访问或提取的仪表盘上看到虚假的利润增长。

“Mendoza亲自主持了他在大洛杉矶地区的餐厅举办的IcomTech推广活动，从受害者那里收取了数千美元的现金，声称是IcomTech的投资，”声明指出。

该骗局在2018年8月就开始出现裂痕，当时试图提现的受害者遇到越来越多的阻碍。当他们联系推广员寻求帮助时，得到的却是借口、延误和隐藏的费用——如果他们还能追回任何资金的话。

为了维持骗局的运作，IcomTech开始推出自己的加密货币代币，名为“Icoms”，作为应对投资者不断增加的投诉的所谓解决方案。然而，执法机构声称这些代币毫无价值，最终导致受害者蒙受更多财务损失。

Mendoza被命令支付赔偿金

在判决中，Mendoza被命令向受害者支付789,218.94美元的赔偿金，并没收150万美元，包括他在加利福尼亚州多尼的住宅，该住宅是用该骗局的收益购买的。

他的判决还包括因在被驱逐出境四次后非法居留美国的处罚——其中一次使用假身份。

检方还表示，Mendoza在IcomTech崩溃后，继续推广至少另外三起加密货币庞氏骗局。

去年年底，商品交易法和CFTC法规对该骗局的另外五名推广员进行了民事处罚，他们被命令支付超过$5 百万美元的赔偿金和罚款。

该命令是在2024年3月，Gustavo Rodriguez被判定建立和管理虚假投资门户，以及David Brend被判定挪用投资者资金和组织虚假推广活动之后作出的。两人均已被判入狱。