泰国目前监控USDT交易，此前数据显示外国用户在本地卖家中占比约40%。
当局现将稳定币流动视为现金、黄金和钱包转账，纳入现有金融监控规则。
全球将稳定币与非法加密活动联系起来的数据促使泰国加强对国内USDT的监管。
泰国金融当局在识别到本地平台上有大量外国参与后，已加强对USDT交易的监管。泰国央行将大量交易归因于非居民用户。监管机构现将稳定币流动与其他受监控的资金渠道一同归类。这项政策是打击灰色资金风险的更广泛努力的一部分。
泰国央行表示，正在监控$USDT 交易，报道称泰国平台上40%的卖家为外国人。
本地加密市场的日交易量为28亿泰铢，远低于外汇市场的100亿至150亿泰铢，但正在…… pic.twitter.com/gVzazahYoE
— ICO Drops (@ICODrops) 2026年1月13日
泰国央行审查了国内加密平台的交易数据。审查显示，约40%的活跃USDT卖家为外国用户。当局认定此类活动与国内交易规则冲突。因此，监管机构对USDT交易进行了更严格的审查。
官员们采用了与现金流动和黄金交易相同的监控标准。他们还将稳定币检查与数字钱包转账规则对齐。监管机构强调，尽管加密货币交易量仍然较小，但交易速度快、透明度低仍然存在风险。
泰国每日加密交易平均约为28亿泰铢。而外汇每日交易量约为100亿至150亿泰铢。当局表示，市场规模本身不能消除风险。数字资产仍可能支持未追踪的资金流动。
该政策是在1月9日政府指令基础上制定的，涵盖黄金交易和数字资产。该命令要求在这些领域实施更严格的报告标准。交易平台现在必须进行更严格的钱包身份验证。当局还扩大了交易披露的要求。
多个机构现在共同承担执法责任。央行、税务局和其他部门交换交易数据。这一结构有助于识别大额或异常的资金流动，也提高了对泰国支付系统的可见性。
官员们旨在弥补监管碎片化带来的漏洞。共享数据有助于更快地发现异常活动，也支持在各金融渠道中实施一致的执法。监管机构认为协调对于监控跨境资金流动至关重要。
国际趋势影响了泰国的做法。稳定币在全球加密流动性中占据主导地位。USDT仍是最大的稳定币，供应量超过$187 十亿，占市场份额约64%。USDC紧随其后，流通量接近$75 十亿。
增长带来了更严格的审查，因为存在滥用风险。区块链分析公司报告称，去年稳定币占非法加密交易的84%。估计非法交易量达$154 十亿。这些数据促使全球监管机构加强监管。
Tether已采取执法行动作为回应。该公司实施了与制裁名单相关的钱包冻结规则，已在全球冻结了超过$3 十亿USDT，还封锁了超过$182 百万美元的可疑Tron区块链地址。
