美国制裁与伊朗政权有关联的英国加密货币交易所

• OFAC 以伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和政权洗钱为关联，首次将 Zedcex 和 Zedxion 这两家与伊朗有关的加密货币交易所列入制裁名单。
• 高级伊朗官员因暴力镇压、大规模杀戮和互联网封锁而面临制裁。
• 制裁冻结在美国的资产，并警告与这些实体的任何交易都可能面临民事或刑事处罚。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对英国的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 采取果断行动，指控其协助伊朗规避制裁。

这是 OFAC 首次将数字资产交易所列入制裁，原因是其在伊朗金融领域的运营。这些交易所与有争议的商人 Babak Morteza Zanjani 有关，处理了超过 3.89 亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的交易。

财政部长 Scott Bessent 强调：“与其建设一个繁荣的伊朗，政权却选择浪费剩余的石油收入，用于核武器开发、导弹和全球恐怖代理人。”

除了交易之外，OFAC 还制裁了七名伊朗人，包括伊朗内政部长 Eskandar Momeni Kalagari 和 IRGC 高级成员。Momeni 负责执法力量（LEF），该力量负责杀害大量人员并残酷镇压非暴力示威者。

制裁还涉及 Majid Khademi、Ghorban Mohammad Valizadeh、Hossein Zare Kamali、Hamid Damghani 和 Mehdi Hajian，他们因参与镇压示威，导致数百人伤亡和某些省份的广泛恐吓。

数字资产作为规避工具

曾因挪用伊朗国家石油公司数十亿资金被判死刑的 Zanjani，于 2024 年获释，以支持政权项目。从那时起，他资助基础设施项目，并将两个英国交易所连接到与 IRGC 相关的钱包。

Zedcex 成立于 2022 年，处理了超过 940 亿美元的交易。Zedxion 于 2021 年成立，由 Zanjani 担任董事，也促成了类似的转账。因此，OFAC 根据 E.O. 13902 和 E.O. 13224 将这两个交易所列入制裁，理由是其在实质上协助 IRGC。

此外，所有被识别的个人和企业在美国控制下的财产都将被制裁冻结。涉及这些被禁资产的交易对美国公民是禁止的。通过可能的民事或刑事制裁，强化了金融网络无法掩盖非法政权活动的事实。

美国政府还利用长期通用许可证 GL D-2，强调在持续的互联网封锁中保护伊朗人民的网络访问。尽管政府施加了限制，财政部仍支持努力保持通信渠道畅通。

伊朗革命卫队（IRGC）
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）是伊朗的主要军事和准军事组织，负责国内外的安全和政治任务。

制裁公告
美国财政部宣布对相关个人和实体实施制裁，旨在遏制伊朗的非法金融活动。

加密货币交易
Zedcex 和 Zedxion 这两家交易所通过处理大量交易，成为伊朗规避制裁的重要工具。

补充说明

• 所有被制裁的个人和企业在美国的财产将被冻结，禁止美国公民进行任何涉及这些资产的交易。
• 这些措施旨在通过金融制裁打击伊朗政权的非法活动，阻止其利用数字资产进行洗钱和规避制裁。
• 美国财政部还强调，尽管存在互联网封锁，但仍将采取措施保护伊朗人民的网络访问权，确保信息流通。