执法行动

美国证券交易委员会（SEC）就一项涉嫌开展 $16 百万美元欺诈性证券发行的指控，对加密货币高管唐纳德·巴西尔（Donald Basile）及其公司 GIBF GP Inc. 和 Monsoon Blockchain Corporation 提起了诉讼。据SEC称，巴西尔向投资者提供了 Simple

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued a public warning on April 28 regarding fraudulent digital tokens circulating under the names of two newly licensed stablecoin issuers. Tokens carrying the tickers "HKDAP" and "HSBC" have appeared in the market without authorization from Anchorpoint

加拿大自由党政府提议全面禁止全境加密ATM，理由为诈骗与洗钱风险高，依据FINTRAC的内部分析。全国约4,000台ATM、全球人均最多，缺乏专属监管，禁令设计以受监管实体店交易渠道取代。若成案，将成为G7首例禁ATM，对全球产业发出强信号。

世界自由金融 (WLFI)，由特朗普家族共同创立的去中心化金融协议，于2026年4月遭到投资者贾斯汀·孙提起的联邦诉讼，指控其冻结资产并进行治理操纵。该法律行动与国会对项目财务披露的审查加剧相伴而行，同时也在持续就WLFI与AB DAO的合作开展监管调查。该合作于2025年11月宣布，已在AB Chain网络部署1美元稳定币，但随后因据称与被制裁实体存在关联而引发监管关注。尽管面临不断升级的法律与监管挑战，WLFI仍继续推进多链扩展，包括近期在Solana上的部署。

美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）已驳回萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）请求进行新审判的申请。卡普兰于周二在美国纽约南区联邦地区法院提交命令，驳回了与新证据相关的主张，即认为如今已破产的 FTX 交易所是有偿付能力的。该法官驳回了班克曼-弗里德的

据链捕手（ChainCatcher）报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意与美国联邦贸易委员会 (FTC)在 4 月 29 日达成和解，支付 $10 百万，并面临永久禁止宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或提款相关的产品或服务。

美国一法院已判处 Maximilien de Hoop Cartier（卡地亚奢侈珠宝家族的后裔）8 年监禁，罪名是经营未获许可的场外加密货币交易所。检方表示，该行为通过美国银行帐户运送了超过 $470 百万美元的毒品所得至哥伦比亚。

Gate 新闻消息，4月29日——韩国金融委员会在第八次例行会议上决定，将两起虚拟资产市场操纵案件移交给调查当局。所发现的操纵手法将传统证券市场策略与滥用 API 的技术相结合

Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融服务厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一份指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险。

Polymarket，目前运营规模最大的预测市场之一，据彭博社报道，已据称向美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提出申请，希望取消对美国用户使用其主要链上交易所的为期四年的禁令。由于五个 CFTC 委员席位中有四个空缺，主席 Mich

Gate 新闻消息，4月29日——根据 Arkham 的区块链监测数据，Kyber Network 黑客 Andean Medjedovic 正在将被盗资金转移至 Tornado Cash。Medjedovic 先前曾在 2023 年末从 KyberSwap 窃取 48.8 百万美元，并在更早的一次攻击中从 Indexed Finance 窃取 16.5 百万美元。

据 Decrypt 报道，美国陆军一级军士长加农·肯·范·戴克（Gannon Ken Van Dyke）于 4 月 29 日在纽约联邦法院就利用机密信息在预测市场 Polymarket 获利的指控拒不认罪，以 25 万美元保释金获释，并被勒令上缴护照及限制出行；检察官称，这是联邦政府首次就预测市场活动相关案件提起诉讼。

美国联邦调查局（FBI）于 4 月 20 日在 X 平台“十大通缉犯”账号发文，宣布正与地方执法机构联合调查 74 岁加州男子侯乃平（译名，Nai Ping Hou）的失踪案。FBI 公告确认，他失踪前后逾 100 万美元遭提取并用于购买黄金及加密货币，相关账户在执法部门接获报案前已被清空。

Gate News 消息，4 月 29 日——美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）在周二驳回了前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）提出的新审请求，认定其证据“毫无根据”，并批评其说法“极其阴谋论”。班克曼-弗里德曾辩称，新发现的证据表明 FTX 在其崩溃时仍具备偿付能力。 在其书面裁定中，卡普兰法官回应了班克曼-弗里德的主张：包括 FTX Digital Markets 联席首席执行官瑞安·萨拉姆（Ryan Salame）以及前 FTX 数据科学负责人丹尼尔·查普斯基（Daniel Chapsky）在内的关键证人，因政府的威胁与报复而被阻止出庭作证。卡普兰法官写道：“他本可以获得，至少也可以设法促使他们作证。”“但他什么都没有做。他关于他们缺席是政府威胁和报复的产物的说法极其阴谋论，并且与案卷记录完全相悖。” 班克曼-弗里德于 2023 年 11 月因全部七项指控被定罪，罪名为欺诈 FTX 客户、贷款人和投资者，并被判处 25 年监禁。瑞安·萨拉姆则在 2024 年于认罪后，另被判处 90 个月监禁。班克曼-弗里德曾寻求美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的赦免，但特朗普表示没有计划给予赦免。法官还批评了班克曼-弗里德通过与作家迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）以及政治评论员塔克·卡尔森（Tucker Carlson）的访谈来争取公众支持的努力，指出其所称的“事实”此前已经多次被呈现过。

加州男子Nai Ping Hou的财务状况现在成为一起可疑失踪调查的核心。与黄金和加密货币购买相关的、已提取超过 $1 百万 美元的资金引发了人们对其资产由谁控制的担忧。 要点： 联邦调查局（FBI）调查人员正在审查 Nai Ping Hou

根据区块链安全审计机构 CertiK 于 4 月 28 日发布的报告，反洗钱（AML）执法已取代证券违规认定，成为加密公司面临的首要监管威胁。报告显示，美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2025 年上半年共开出 9 亿美元的 AML 相关罚款；同期，美国证券交易委员会（SEC）加密资产罚款年跌 97%。

根据印度网络犯罪协调中心（I4C）于 4 月 28 日发布官方警示，针对 Trust Wallet 用户的“钱包窃取”诈骗案件持续增加，攻击者通过伪造“加密资产验证”步骤诱骗用户向恶意智能合约授予钱包权限，资金随即被自动化脚本转出。I4C 表示，上述诈骗案件的增长趋势，源于国家网络犯罪举报入口网站收到的投诉数量激增。

Gate 新闻消息，4月29日——据 ChainCatcher 报道，一起集体诉讼指控，Believe 的创始人 Ben Pasternak 通过 Launchcoin 的迁移流程提取了 $54 百万美元的费用。诉讼称，此次迁移包含为期两周的窗口期，导致代币持有人被稀释，同时未在截止日期前迁移的代币将被永久销毁。

Gate News 通讯，4月29日——新加坡贪污腐败行为调查局(CPIB)指出，前沿技术，尤其是加密货币，正在给执法和调查带来重大挑战。在该局举行年度数据发布新闻发布会时，CPIB官员

Gate 新闻消息，4月29日——涉及特朗普家族的 DeFi 项目 World Liberty Financial (WLFI) 在《华尔街日报》于 4 月 28 日报道其与数字资产风险投资公司 AB 的合作涉及与美国政府相关的被制裁个人后，遭到审查；报道称，这些个人因涉嫌与 Prince Group（一家大型亚洲有组织犯罪集团）有关联而被制裁。