执法行动

根据 Yonhap 新闻社报道，韩国检察官在 4 月 30 日为 Delio 首席执行官 郑相浩 申请了 20 年监禁，原因是其涉嫌诈骗约 2,800 名受害者，涉案虚拟资产约 2500 亿韩元（1.9 亿美元）。这家加密货币借贷平台暂停了提款

SWEAT 协议于周三约 13:36 UTC 成功遏制了一起数百万美元的漏洞利用事件，据 SWEAT 团队在一份由 SWEAT 团队分享的事后复盘中称，该团队确认所有外部账户余额已完全恢复，且运营已恢复正常，详情见该复盘文章

美国 FBI、DOJ 主导跨国行动，迪拜警方逮捕 275 人、泰国逮 1 人，美国加州南区对 4 名涉案嫌犯提起电汇诈骗与洗钱指控。三大集团 Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company 以“杀猪盘”结合假投资平台牟利，跨境协作防损至今达 5.62 亿美元。未来焦点在资产追踪与被害人追回资金。

据福克斯商业频道（Fox Business）于 4 月 30 日报道，美国财政部长史考特·贝森特（Scott Bessent）在 Kudlow 节目中表示，美国已扣押近 5 亿美元的伊朗加密货币资产，作为“经济狂怒行动”的一部分。贝森特表示，此次行动旨在冻结银行账户、扣押资产并向外国政府施压以切断与伊朗的联系。

一所美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 因帮助通过一项未获许可的加密货币交易所洗钱，涉案金额超过 4.7 亿美元，罪名成立并被判处八年监禁。检方称，该网络使用美国银行、空壳公司以及加密货币账户来将犯罪所得转移至海外。 要点：

据《洛杉矶时报》于 4 月 30 日报道，来自加州纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman，由华盛顿特区联邦地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 判处 70 个月联邦监禁及三年监管释放；Tangeman 于 2025 年 12 月认罪，承认为加密诈骗集团洗钱 350 万美元。

根据美国司法部（DOJ）于 4 月 30 日公告，由迪拜警方主导、美国联邦调查局（FBI）和中国公安部共同参与的国际联合行动，上周捣毁至少 9 个加密货币诈骗中心，合计逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰国皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在圣地亚哥联邦法院被提起联邦诈骗及洗钱罪指控。

根据《洛杉矶时报》，来自纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman 在 4 月 30 日因协助洗钱犯罪而被判处联邦监禁 70 个月，该犯罪与一个加密诈骗团伙有关。Tangeman 承认为该团伙洗白至少 350 万美元。该团伙窃取了超过 2.63 亿美元在

据美国司法部称，由迪拜警方牵头的一场协调的国际行动上周拆除了至少 9 个加密货币诈骗中心，并逮捕了 276 人（4 月 30 日），其中有 FBI 和中国公安部参与。另有一人遭

比特币（BTC）小幅反弹回升，4 月 30 日暂报 76,390 美元左右。Meta 在 Stripe 支持下开始向部分创作者提供稳定币支付。Celsius 创办人 Alex Mashinsky 与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1,000 万美元和解协议，并终身禁止从事加密货币产业。

据《芝加哥太阳报》报道，芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) 以及另外五人于4月16日被联邦大陪审团指控，罪名与一起加密货币劫案有关，涉及抢劫和绑架。3月8日，三名嫌疑人伪装成外卖送餐人员，携带枪支闯入位于芝加哥以北的温尼特卡一处住所，将受害者控制约1小时，并要求获取一处保险箱、电脑以及加密货币账户的访问权限。联邦调查局（FBI）、酒精、烟草、火器及爆炸物管理局以及当地执法机构参与了调查。全部7名被告均表示不认罪，并被下令羁押。奥萨马此前于2024年因持有一支机枪被判处14个月监禁。

据《The Block》报道，美国联邦贸易委员会周二对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分处罚被暂停执行。Mashinsky 必须支付 (百万 美元的赔偿金，除非发现额外未披露的资产或财务不实陈述。

数十名中国公民在金边柬埔寨国家银行外抗议，要求解冻汇旺支付账户资金，抗议演变为肢体冲突造成伤者。汇旺支付因与跨国诈骗洗钱相关，被柬埔寨央行吊销执照并大幅冻结账户。中国指控前董事长李雄为詐团核心，与太子集团相关，相关打击行动同时显露合法用户面临的资金风险与长时间法令程序。

根据美国联邦贸易委员会在周二提交的文件 (April 28)，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分款项被予以暂缓。除非 Mashinsky 未能披露重大资产，或就其财务状况作出虚假陈述，否则他被要求支付 $10 百万

美国证券交易委员会（SEC）就一项涉嫌开展 $16 百万美元欺诈性证券发行的指控，对加密货币高管唐纳德·巴西尔（Donald Basile）及其公司 GIBF GP Inc. 和 Monsoon Blockchain Corporation 提起了诉讼。据SEC称，巴西尔向投资者提供了 Simple

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued a public warning on April 28 regarding fraudulent digital tokens circulating under the names of two newly licensed stablecoin issuers. Tokens carrying the tickers "HKDAP" and "HSBC" have appeared in the market without authorization from Anchorpoint

加拿大自由党政府提议全面禁止全境加密ATM，理由为诈骗与洗钱风险高，依据FINTRAC的内部分析。全国约4,000台ATM、全球人均最多，缺乏专属监管，禁令设计以受监管实体店交易渠道取代。若成案，将成为G7首例禁ATM，对全球产业发出强信号。

世界自由金融 (WLFI)，由特朗普家族共同创立的去中心化金融协议，于2026年4月遭到投资者贾斯汀·孙提起的联邦诉讼，指控其冻结资产并进行治理操纵。该法律行动与国会对项目财务披露的审查加剧相伴而行，同时也在持续就WLFI与AB DAO的合作开展监管调查。该合作于2025年11月宣布，已在AB Chain网络部署1美元稳定币，但随后因据称与被制裁实体存在关联而引发监管关注。尽管面临不断升级的法律与监管挑战，WLFI仍继续推进多链扩展，包括近期在Solana上的部署。

美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）已驳回萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）请求进行新审判的申请。该法官于周二在位于纽约南区的美国联邦地区法院提交了一份命令，驳回了关于“新证据表明现已破产的 FTX 交易所仍然具备偿付能力”的主张。法官驳回了班克曼-弗里德的