执法行动

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参议员沃伦、怀登本周敦促 Tether 针对其向商务部长卢特尼克家族信托所声称的贷款展开说明

据彭博报道,民主党参议员伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登本周向商务部长霍华德·卢特尼克以及 Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺发送了一封信,质疑 Tether 是否向一家家族信托提供了贷款,该信托受益于卢特尼克的四个孩子。参议员们表示担忧,认为这些
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GateNews·4小时前

FBI 牵头开展跨国扫荡“杀猪盘”:迪拜逮捕 275 人、4 人在美起诉

美国 FBI、DOJ 主导跨国行动,迪拜警方逮捕 275 人、泰国逮 1 人,美国加州南区对 4 名涉案嫌犯提起电汇诈骗与洗钱指控。三大集团 Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company 以“杀猪盘”结合假投资平台牟利,跨境协作防损至今达 5.62 亿美元。未来焦点在资产追踪与被害人追回资金。
鏈新聞abmedia·16小时前

美财政部长贝森特:扣押近 5 亿美元伊朗加密资产,施压外国切断联系

据福克斯商业频道(Fox Business)于 4 月 30 日报道,美国财政部长史考特·贝森特(Scott Bessent)在 Kudlow 节目中表示,美国已扣押近 5 亿美元的伊朗加密货币资产,作为“经济狂怒行动”的一部分。贝森特表示,此次行动旨在冻结银行账户、扣押资产并向外国政府施压以切断与伊朗的联系。
Market Whisper·17小时前
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美国法院在 $470M 加密洗钱案中判处法国国民 8 年

一所美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 因帮助通过一项未获许可的加密货币交易所洗钱,涉案金额超过 4.7 亿美元,罪名成立并被判处八年监禁。检方称,该网络使用美国银行、空壳公司以及加密货币账户来将犯罪所得转移至海外。 要点:
Coinpedia·18小时前