执法行动

根据 2026 年 4 月发布的一项 Global Ledger 调查，位于吉尔吉斯斯坦运营的、受制裁的加密货币交易所 Grinex 被洗劫了约 1370 万美元，并立即停止运营。Grinex 于 2025 年 3 月作为疑似 Garantex 的继任者出现，后者是

据独立媒体 Proekt 的一项调查，俄罗斯寡头以及国有银行一直在从一个耗资数十亿美元的影子金融体系中获利，该体系利用加密货币来规避西方制裁。该体系处理约 20 亿美元的每日外贸额，且

据彭博报道，民主党参议员伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登本周向商务部长霍华德·卢特尼克以及 Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺发送了一封信，质疑 Tether 是否向一家家族信托提供了贷款，该信托受益于卢特尼克的四个孩子。参议员们表示担忧，认为这些

据美国司法部称，联邦调查局协调的一次国际行动于 4 月 29 日逮捕了至少 276 名个人，并拆除了与“杀猪盘”诈骗计划相关的 9 个加密货币诈骗中心。该行动被描述为在前所未有的合作基础上产生的成果，

马斯克在 OpenAI 诉讼听证中意外谈及早年的 ICO 募资，称“有价值的加密货币存在，但多数是骗局”。若 OpenAI 走 ICO，成败难料。另披露他与比特币、狗狗币的矛盾史：曾支持投资比特币，疫情期间买入，后因现金需求卖出，仍持有大量 BTC。

据韩联社的本地报道，韩国首尔行政法院推翻了金融情报部门（FIU）对 Bithumb 作出的为期六个月的部分业务暂停。法院裁定允许 Bithumb 在还面临另外一项

据韩联社报道，周四在首尔南部地方法院的结案陈词中，韩国检方寻求对 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 判处 20 年监禁。Jeong 被指控违反《特定经济犯罪从重处罚法》，相关事由包括

据周三财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）称，作为“经济愤怒行动”（Operation Economic Fury）的一部分，美国已扣押了近 5 亿美元的伊朗加密货币资产。该行动是总统唐纳德·特朗普在 2025 年 3 月下令发起的制裁与资产扣押行动。该项目瞄准银行账户，

根据 TRM Labs，朝鲜黑客相关行为者在 2026 年前四个月共提取了约 5.77 亿美元，占同期全球所有加密货币黑客损失的 76%。该盗窃源自两起 4 月事件：2.92 亿美元的 KelpDAO 漏洞利用和 2.85 亿美元的 Drift

据链捕手援引多家经财新核验的独立消息来源称，重庆靖胜律师事务所创始合伙人兼董事彭婧于4月下旬被当局带走。她涉嫌参与一项稳定币行贿和洗钱计划中的关键人物

据 Gazeta Wyborcza 援引波兰内政安全局（ABW）消息，Zondacrypto 是中东欧地区最大的加密货币交易所之一，本月在被揭露自 2018 年起受俄罗斯的坦波夫犯罪集团控制后，已暂停提币。据称该平台的储备仍

据彭博新闻报道，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和罗恩·怀登（Ron Wyden）周三向美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）以及加密货币公司 Tether 请求信息，涉及该公司与一项受益于卢特尼克子女的信托之间的贷款。参议员们写道，这笔贷款“引发了某种担忧”

根据美国司法部说，联邦调查局牵头的全球工作组在周三逮捕了 276 名嫌疑人，并打击了 9 个加密诈骗中心。迪拜警方逮捕了 275 名个人，其中 3 人因加州的电信欺诈和洗钱指控被起诉。泰国当局逮捕了 1 名嫌疑人

美国法院判处该珠宝家族后裔8年有期徒刑，因为其经营未注册的货币传输业务与场外加密货币交易所，先以加密货币接收毒资资金再转为现金，通过空壳公司与伪造文件洗钱，最终在哥伦比亚以本地货币提领。法院同时没收约2,360,000美元及相关银行账户。

根据 Yonhap 新闻社报道，韩国检察官在 4 月 30 日为 Delio 首席执行官 郑相浩 申请了 20 年监禁，原因是其涉嫌诈骗约 2,800 名受害者，涉案虚拟资产约 2500 亿韩元（1.9 亿美元）。这家加密货币借贷平台暂停了提款

据区块链情报公司 TRM Labs 称，朝鲜黑客已在 2026 年迄今通过 4 月对去中心化金融平台进行两起精确执行的攻击，窃取了网络犯罪分子所获得的全部加密货币近四分之三。两起事件包括一次对 Drift 的 2.85 亿美元泄露案

美国 FBI、DOJ 主导跨国行动，迪拜警方逮捕 275 人、泰国逮 1 人，美国加州南区对 4 名涉案嫌犯提起电汇诈骗与洗钱指控。三大集团 Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company 以“杀猪盘”结合假投资平台牟利，跨境协作防损至今达 5.62 亿美元。未来焦点在资产追踪与被害人追回资金。

据福克斯商业频道（Fox Business）于 4 月 30 日报道，美国财政部长史考特·贝森特（Scott Bessent）在 Kudlow 节目中表示，美国已扣押近 5 亿美元的伊朗加密货币资产，作为“经济狂怒行动”的一部分。贝森特表示，此次行动旨在冻结银行账户、扣押资产并向外国政府施压以切断与伊朗的联系。

一所美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 因帮助通过一项未获许可的加密货币交易所洗钱，涉案金额超过 4.7 亿美元，罪名成立并被判处八年监禁。检方称，该网络使用美国银行、空壳公司以及加密货币账户来将犯罪所得转移至海外。 要点：