某中国籍男子在美参与加密货币诈骗及洗钱活动被判处40个月联邦监禁

BlockBeats 消息,2 月 20 日,美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露,一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪,涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金,并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。

Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户,洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者,建立信任关系后引导其进行加密货币投资,最终导致受害者资金无法提取或收回。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

MrBeast视频编辑因Kalshi内幕交易调查被解雇,随后被解雇。

Beast Industries 因内部交易解雇了视频编辑Artem Kaptur,此前Kalshi采取了执法行动。首席执行官Jeff Housenbold强调公司对不道德行为的零容忍,特别是在预测市场中。

Decrypt 11 分钟前

北京高院典型案例解读:直播收益、数字藏品如何被强制执行

原创作者:许倩、金威霖 近日,北京市高级人民法院通报的一起执行典型案例引发广泛关注。该案例明确将直播收益、数字藏品等网络虚拟财产纳入可供强制执行的财产范畴。这一司法实践为破解“执行难”提供了创新路径。 案例介绍:从“无财产可供执行”到成功扣划20万直播收益 某实业公司及王某的合同纠纷案进入执行程序后,法院经查控系统查询,发现王某名下无房产、车辆、银行存款等可供执行的传统财产,案件一度终结本次执行程序。 后申请执行人发现线索:王某长期在某直播平台从事钻石销售带货活动,拥有固定账号及收益。该线索被提交至北京法院“执行财产线索接转中心”,并迅速移交至北京市丰台区人民法院。 法院核实情况后

PANews2小时前

西班牙警方捣毁一处非法比特币矿场,涉嫌电力欺诈超 86 万欧元

西班牙加泰罗尼亚警方在巴塞罗那查获一处非法比特币矿场,造成电力欺诈金额高达860,643欧元。警方发现88台ASIC矿机未计电表,存在安全隐患。嫌疑人已被拘留,调查仍在进行中。

GateNews4小时前

FATF警告使用稳定币进行点对点交易可能规避制裁的风险

FATF警告称,使用未托管钱包的点对点稳定币交易是加密生态系统中的一个重大盲点,可能规避反洗钱监管。他们敦促各国评估风险并加强对这类交易的监控。到2025年,非法地址共收到$154 十亿加密货币,其中84%涉及稳定币,尽管非法交易仍占链上交易量的不到1%。

Tap Chi Bitcoin4小时前

伊朗依赖稳定币,应对战争动摇加密货币流动

伊朗的稳定币策略在地缘政治动荡期间引起了国际关注,突显了该货币在经济中的作用。中央银行停止了USDT-坦曼的交易,以管理货币价值。报告显示,2025年,稳定币涉及伊朗非法加密货币交易的84%,与伊斯兰革命卫队(IRGC)有着密切联系。空袭期间,伊朗的加密货币活动骤降,暴露出脆弱性,同时与政权相关的交易可能仍在继续。FATF的调查结果强调了稳定币在合法和非法金融活动中的双重角色。

Block Chain Reporter6小时前

加密支付驱动犯罪?韩国“私人复仇”团伙被端

韩国警方破获一起使用加密货币进行“私人复仇”的团伙,逮捕多名嫌疑人,他们涉嫌骚扰和破坏行为。调查显示,嫌疑人通过Telegram接收指令,并以加密货币获得报酬。警方正追查幕后组织者,强调需加强对加密技术的监管以防止犯罪。

GateNews8小时前
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)