الهيئة العالمية لمراقبة الجرائم المالية تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن مخاطر العملات المشفرة

بواسطة إليزابيث هاوكروفت

باريس (رويترز) - دعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمراقبة الجرائم المالية، يوم الخميس الدول إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة التمويل غير المشروع في الأصول المشفرة، محذرة من أن الثغرات في التنظيم قد يكون لها تداعيات عالمية.

قالت الهيئة المراقبة التي تتخذ من باريس مقراً لها إنه على الرغم من تحقيق تقدم منذ عام 2024 في تنظيم الأصول الافتراضية، لا تزال العديد من الولايات القضائية بحاجة إلى القيام بعمل لمكافحة المخاطر.

اعتبارًا من أبريل 2025، كانت 40 فقط من بين 138 ولاية تم تقييمها “متوافقة إلى حد كبير” مع معايير FATF للعملات المشفرة، ارتفاعًا من 32 في العام السابق.

“مع كون الأصول الافتراضية بلا حدود بطبيعتها، يمكن أن تؤدي الإخفاقات التنظيمية في ولاية قضائية واحدة إلى عواقب عالمية،” قالت مجموعة العمل المالي (FATF) في بيان.

قد تكون العناوين غير القانونية لمحافظ العملات المشفرة قد تلقت ما يصل إلى 51 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لشركة تحليل البلوكشين Chainalysis.

قال FATF إن الدول لا تزال تواجه صعوبات في تحديد من يقف وراء معاملات الأصول الافتراضية.

التقرير هو أحدث علامة على تزايد القلق بين السلطات المالية بشأن المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة على النظام المالي.

في أبريل، حذرت هيئة الأوراق المالية الأوروبية من أن قطاع العملات المشفرة المتوسع قد يشكل مخاطر على الاستقرار المالي الأوسع، خاصة مع تعميق الروابط مع الأسواق التقليدية.

أعربت مجموعة العمل المالي (FATF) أيضًا عن قلقها بشأن استخدام العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالعملات التقليدية، من قبل “مختلف الفاعلين غير القانونيين”، بما في ذلك كوريا الشمالية، وممولي الإرهاب، وتجار المخدرات. وأشارت إلى أن معظم الأنشطة المشفرة غير القانونية الآن تتضمن العملات المستقرة.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كوريا الشمالية كانت مسؤولة عن سرقة حوالي 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة بايبت في فبراير - أكبر سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق. تنفي كوريا الشمالية بشكل روتيني تورطها في القرصنة الإلكترونية أو سرقات العملات المشفرة.

(تقرير إليزابيث هاوكروفت، تحرير لويز هيفنز)

عرض التعليقات