كُشف النقاب: 100K BTC Hyperliquid Whale مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex

ظهور رابط تحقيقي بين الحوت Hyperliquid ومدير BitForex التنفيذي السابق وسط تدقيق سوق مجال العملات الرقمية

في تحقيق حديث على السلسلة، اكتشف الباحث في مجال العملات الرقمية Eye رابطًا مثيرًا بين الحوت الغامض Hyperliquid—الذي يُزعم أنه يتحكم في أكثر من 100,000 بِت—وGarrett Jin، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة BitForex التي أغلقت أبوابها. تثير هذه الاكتشافات تساؤلات حول الروابط المحتملة مع فضائح الصناعة السابقة والشبكة المعقدة من تلاعبات سوق العملات الرقمية. بينما تقوم السلطات بتدقيق نزاهة أسواق العملات الرقمية، تبرز مثل هذه الروابط أهمية الشفافية في مجال البلوكشين.

تربط المحققون على السلسلة الحوت في Hyperliquid بـ Garrett Jin، المدير التنفيذي السابق لشركة BitForex، من خلال تحليل المحفظة.

تشير أنشطة المحفظة إلى ارتباطات مع البورصات المرتبطة، بما في ذلك هوبي وباينانس، مع وجود صفقات كبيرة من BTC.

تتضمن تاريخ جين تأسيس عدة مشاريع بعد BitForex، مع مزاعم حديثة تربطه بسوء استخدام أموال العملات الرقمية.

لا يزال المستثمرون والجهات التنظيمية متشككين، مشيرين إلى مخاطر التلاعب بالأدلة وغسل الأموال المحتملة في أسواق DeFi ومجال العملات الرقمية.

تسلط القضية الضوء على المخاوف المستمرة بشأن تنظيم مجال العملات الرقمية وشفافية الأنشطة المتعلقة بتقنية البلوكشين.

كشف الباحث في مجال العملات الرقمية Eye عن أدلة كبيرة على السلسلة تربط بين الحوت Hyperliquid - الذي يعتقد أنه يتحكم في أكثر من 100,000 بِت - وغاريت جين، الذي قاد سابقًا البورصة المنتهية الصلاحية BitForex. تشير التحقيقات إلى نمط طويل الأمد من التلاعب المزعوم في السوق وروابط محتملة بالتمويل غير المشروع داخل نظام العملات الرقمية.

في منشور يوم السبت على X، أوضح Eye كيف أن المحفظة الرئيسية للحوت، ereignis.eth، كانت مرتبطة باسم ENS آخر، garrettjin.eth. يشير هذا الاسم الأخير مباشرة إلى الحساب الموثق على تويتر لجين، @GarrettBullish، مما يقترح وجود رابط واضح بين نشاط الحوت على السلسلة وجين نفسه.

أظهر التحليل الإضافي أن أنماط معاملات المحفظة تتماشى مع الأنشطة التجارية المعروفة لجين، بما في ذلك التحويلات إلى عقود الستاكينغ والعناوين الممولة من البورصات التي لديه معها روابط سابقة، مثل Huobi (HTX). كما استقبلت المحفظة وأرسلت أموالًا يمكن تتبعها إلى عناوين مرتبطة بـ BitForex وإيداعات Binance، التي استخدمت لتنفيذ صفقات ضخمة—الأكثر وضوحاً كانت صفقة قصيرة بمقدار $735 مليون بِتكوين.

تثير هذه العلاقة الدهشة، خاصةً في ظل التاريخ المثير للجدل لجين داخل الصناعة. من 2017 إلى 2020، كانت جين تدير بِت فوركس، والتي اتُهمت لاحقًا بتزوير أحجام التداول والعمل بدون تسجيل صحيح، حيث تم الإبلاغ عن ذلك بشكل خاص من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية. في 2024، تم سحب أكثر من $57 مليون من محافظ البورصة الساخنة، مما أدى إلى تجميد عمليات السحب والإغلاق النهائي وسط احتجاز فريقها في الصين. بعد ذلك، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذيرات بشأن الاحتيال المشتبه به، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن خسائر.

بعد BitForex، أسس جين عدة مشاريع، بما في ذلك WaveLabs VC و TanglePay و IotaBee و GroupFi، معظمها الآن غير نشطة. مؤخرًا، أطلق XHash.com، وهو منصة لتخزين الإيثريوم، التي يشتبه المحققون في أنها قد تكون قد استخدمت لاستقبال أموال مشبوهة. وقد قام جين منذ ذلك الحين بإزالة الإشارات إلى XHash من السير الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن المنصة لا تزال تظهر على حسابه في تيليجرام.

ليس الجميع مقتنعًا

عبر محلل العملات الرقمية كوينتن فرانسوا عن تشككه في الادعاءات التي تربط الحوت بجين، مشيرًا إلى أن الأدلة قد تكون مصادفة للغاية. تساءل فرانسوا لماذا قد يؤدي اسم ENS مثل ereignis.eth مباشرة إلى محافظ جين المعروفة بتلاعبها في السوق وعناوين غير قانونية أخرى، مجادلًا بأن مثل هذا الإعداد “يبدو بسيطًا جدًا ليكون صحيحًا.”

تسلط هذه القضية الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الشفافية والتنظيم ضمن مجال العملات الرقمية سريع التطور. مع قيام السلطات والمجتمع بالغوص أعمق في أنشطة البلوكتشين، تبرز قصص مثل هذه أهمية التحقيقات الدقيقة للحفاظ على الثقة في أسواق العملات الرقمية.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان: الكشف: الحوت ذو 100K بِت هايبرليكيد مرتبط بالرئيس التنفيذي السابق لشركة BitForex على أخبار العملات الرقمية – مصدرك الموثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار بِت، وتحديثات البلوكتشين.