تم طلب من المحكمة الأرجنتينية اعتقال حلفاء الرئيس خافيير ميلي في فضيحة LIBRA

طالبت دعوى قضائية في قضية جنائية في الأرجنتين تحقق في فضيحة LIBRA بالقبض الفوري على شخصين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالرئيس خافيير ميلي، وقد شارك هؤلاء في إصدار العملة في فبراير.

أظهرت التطورات الأخيرة في التحقيق أن الرئيس ميلئي قد قَدَّرَ عدد تجار التجزئة الأرجنتينيين المتأثرين بانخفاض أسعار LIBRA بشكل خاطئ.

القاضي ينظر في طلب الاعتقال

تستمر التحقيقات في فضيحة LIBRA في الأرجنتين في تعقيد الوضع بالنسبة للأفراد المعنيين بإصدار العملة. هذا الأسبوع، شهدت كل من اللجنة البرلمانية والتحقيق الجنائي المتوازي في القضية تطورات جديدة.

مارتين روميو، خبير في مجال العملات المشفرة ورائد دعوى مؤقت في التحقيق، طلب من القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إصدار أمر اعتقال لموريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، اثنين من مستشاري الرئيس، الذين ارتبطوا بسرعة بإصدار العملة.

تم تقديم هذا الطلب بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية عن سلسلة من المعلومات. عند تحليل هذه البيانات للتحقيق الجنائي، استنتج روميو أن نوفيللي، تيرونيس جودوي والمستثمر الأمريكي هايدن ديفيس - الذي كان مرتبطًا أيضًا بإصدار العملة LIBRA - قد قاموا بعدة معاملات غير عادية قبل حدوث فضيحة.

استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها ، طلب روميو من المحكمة إصدار أمر بالقبض على نوفيللي وتيرونيس جودوي ، اللذان يقيمان في الأرجنتين. وقد جادل بأنهما في خطر الهروب ، لأن نوفيللي يحمل الجنسية الإيطالية وتيرونيس جودوي لديه بطاقة إقامة دائمة في المكسيك.

لم يصدر القاضي بعد حكمه بشأن هذا الطلب. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخيرة قد وفرت أدلة واضحة ضد الأفراد المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بفضيحة ليبرا.

لجنة جمع بيانات المعاملات

اللجنة الوطنية، برئاسة الممثل ماكسيميليانو فيرارو، تلقت مؤخرًا معلومات جديدة تتعلق بالأفراد المعنيين بإصدار LIBRA.

“استنادًا إلى متطلبات المعلومات التي أرسلناها إلى بعض منصات تداول العملات الرقمية، قمنا بجمع بيانات لا تقتصر فقط على دحض الادعاءات التي قدمها الرئيس ميلي، بل بدأت أيضًا في إثبات العلاقة بين الشخصيات الرئيسية، سواء في الداخل أو الخارج،” قال فيرارو في مقابلة.

من بين المنصات التي ردت، هناك باينانس و غيت، حيث أكدت أن نوفيللي لديه محفظة افتراضية مع باينانس، بينما تيرونيس جودوي لديه محفظة مع غيت. لقد ساعدت هذه المعلومات لجنة الكونغرس والمدعين في إعادة بناء السلسلة المالية قبل وبعد الإصدار.

ديفيس يحول الأموال بعد الاجتماع مع ميلي

روميو، الذي حصل على معلومات من لجنة الكونغرس، بدأ في متابعة المعاملات من عنوان محفظة نوفيللي وتيرونيس جودوي في وقت إصدار LIBRA.

لقد تتبع عنوان المحفظة الخاص بـ ديفيس منذ أن أعاد ديفيس 5 ملايين دولار إلى مؤسس بارستول سبورتس، ديف بورتنوي، والتي فقدها بعد إصدار LIBRA.

في 30 يناير، استقبل ميلي في كاسا روسادا، مقر السلطة التنفيذية في بوينس آيرس. اكتشف روميو أن ديفيس قد أجرى عمليتين بمجموع 1,015,000 USDT إلى حساب بيتغيت في نفس اليوم. بعد عدة أيام، تم تحويل 695,000 دولار من هذا المبلغ إلى محفظة باينانس الخاصة بنوفيللي، بينما تم إرسال 320,000 دولار المتبقية إلى بنك خاص صغير في الأرجنتين له صلة بنوفيللي وتيرونيس جودوي.

“ما لم أكن أعرفه، لأنني لم أتلقَ تلك المعلومات، هو من هو مالك حساب BitGet،” أوضح روميو.

في 3 فبراير، فقط أحد عشر يومًا قبل إصدار LIBRA، قام ديفيس بإجراء معاملة أخرى، أرسل 1.991.000 USDT إلى حساب BitGet غير محدد.

“800,000 دولار أمريكي تم تحويلها إلى محفظة ساخنة لا أعرف لمن تعود، ولا أعرف إذا كان بإمكاني تتبع ذلك، في حين تم إرسال المبلغ المتبقي 1,191,000 دولار أمريكي إلى بنك مرتبط بنوفيلي وتيرونيس جودوي،” أوضح روميو.

بعد يوم واحد، سجلت كاميرات الأمن مشهد نوفيللي، والدته وأخته وهما يتعاملان مع العديد من صناديق الأمان في فرع بنك غاليسيا في حي مارتينيز، بوينس آيرس. الفيديو يظهر والدته وأخته يحملان حقيبة ظهر وحقيبة يد، ومحتوياتها غير قابلة للتعرف عليها.

وفقًا لفيرارو، فإن اللجنة الوطنية تدرس حاليًا الفرضية حول ما إذا كانت الأموال التي حصل عليها نوفيللي وتيرونيس جودوي من خلال البنك الخاص هي الأموال التي احتفظ بها نوفيللي في فرع غاليسيا أم لا. كما أنهم يدرسون ما إذا كان نوفيللي قد سحب تلك الأموال من الصناديق الآمنة بعد إصدار LIBRA.

بغض النظر عن المعاملات التي تابعتها اللجنة الوطنية وروميو، فإن المعلومات من البورصات المركزية تعقّد أكثر مشاركة ميلي في إصدار LIBRA.

البيانات الرسمية تتعارض مع تصريحات الرئيس

في مقابلة على التلفزيون الوطني بعد أيام قليلة من الانخفاض الكبير في سعر LIBRA، أعلن ميلي أن عدد المستثمرين الأرجنتينيين المتأثرين بإصدار العملة كان صغيراً جداً.

ومع ذلك، وفقًا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الوطنية من Ripio، وهي منصة تبادل مركزية رائدة في الأرجنتين، فإن البيانات تظهر صورة مختلفة.

“Ripio قد أبلغتنا أن 1.358 مواطنًا محليًا قد اشتروا العملة $LIBRA، بينما قال Milei نفسه 'ليس أكثر من خمسة أشخاص أرجنتينيين' تأثروا. لقد كذب على التلفزيون الوطني لتخفيف قضية احتيال كبيرة،” أكد Ferraro.

لا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار عدد الأشخاص الأرجنتينيين الذين استخدموا منصات لامركزية لشراء إصدار العملة، وكذلك أولئك الذين اشتروا LIBRA في الخارج.

كما ذكر أنه لم يشرح ميليي بعد كيفية حصوله على 43 عقدًا من الأحرف التي نشرها على حسابه X للترويج لـ LIBRA، لأن هذه المعلومات لم تُعلن قبل تلك الرسالة.

في الشهر الماضي، استدعت لجنة الكونغرس ميلي و أخته كارينا، التي تشغل حاليًا منصب سكرتير الرئيس، للإدلاء بشهادتهما حول مشاركتهما في هذا الحدث.

“الرئيس خافيير ميلي لم يرد على الطلب الذي أرسلناه مرتين، والذي يتضمن استبيانًا بسيطًا وموجزًا. لم تظهر شقيقته، كارينا ميلي، أيضًا لتقديم شهادتها في مرتين تم استدعاؤها، كما أنها لم تقترح أي تاريخ بديل،” أضاف فيرارو.

نوفيللي وتيرونيس جودوي، اللذان تم استدعاؤهما أيضًا من قبل اللجنة، لم يظهروا أيضًا.

في يوم الثلاثاء، وافقت اللجنة على أمر استدعاء رسمي لميلّي للإدلاء بشهادته. كما فوضت فيرارو بالبحث عن دعم من وكالات إنفاذ القانون لضمان ظهور شقيقته، كارينا، جنبًا إلى جنب مع نوفيللي وتيرونيس جودوي.

“إذا لم يأتوا للإدلاء بشهادتهم، فسوف نمارس هذا الحق بمجرد أن تصدر المحكمة الفيدرالية حكمها بشأن استئنافنا،” قال فيرار.

أونغ غياو